汇通集团:汇通集团关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-059
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预
留限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
预留部分限制性股票授予日：2025 年 9 月 5 日
预留部分限制性股票授予数量：88.60 万股
预留部分限制性股票授予价格：2.24 元/股
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9
月 5 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司 2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票授予条
件已成就，拟定本激励计划的预留授予日为 2025 年 9 月 5 日，同意
以 2.24 元/股的授予价格向符合授予条件的 3 名激励对象授予 88.60
万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划权益授予情况
（一）已履行的审批程序
1、2025 年 1 月 16 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，
会议审议通过了《关于〈汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于〈汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025年限制性股票激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2 、 2025 年 1 月 17 日 ， 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》，独立董事沈延红女士作为征集人，就公司 2025 年第一次临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2025 年 1 月 22 日至 2025 年 1 月 31 日，公司对本激励计划
激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025 年 2 月 12
日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-011）。
4、2025 年 2 月 17 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议并通过了《关于〈汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同时，公司就内幕信息知情人在《激励计划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利
用内幕信息进行股票交易的情形。2025 年 2 月 18 日，公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-013）。
5、2025 年 3 月 6 日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第
二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》及《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司董事会认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司董事会提名与薪酬考核委员会召开会议审议通过了相关事项并发表了同意意见，监事会对调整后的首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。

6、2025 年 9 月 5 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第
二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定本激励计划的
预留授予日为 2025 年 9 月 5 日，以人民币 2.24 元/股的授予价格向 3
名符合预留授予条件的激励对象预留授予 88.60 万股限制性股票，剩余尚未授予的预留权益作废处理，未来不再授予。
根据《激励计划（草案）》的相关规定，预留部分授予条件已成就，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对 2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（二）董事会关于符合授予条件的说明
同时满足下列授予条件时，公司方可向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及本次授予的激励对象均未发生或不属于上述任一情况，本激励计划的授予条件已经成就。
（三）限制性股票预留授予的具体情况
1、授予日：2025 年 9 月 5 日
2、授予数量：88.60 万股
3、股票来源：公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。
4、授予人数：3 人
5、授予价格：2.24 元/股
6、本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排
（1）有效期

本计划有效期自限制性股票首次授予日起至限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过 60 个月。
（2）限售期
本计划授予的限制性股票限售期为自授予日起 12 个月、24 个月、
36 个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、不得用于担保或偿还债务。
尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。
（3）解除限售安排
本计划预留授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 可解除限售数量占获授
权益数量比例
预留授予第一个解自相应限制性股票授予日起12个月后的首个交
除限售期 易日起至限制性股票授予日起24个月内的最后 30%
一个交易日当日止
预留授予第二个解自相应限制性股票授予日起24个月后的首个交
除限售期 易日起至限制性股票授予日起36个月内的最后一 40%
个交易日当日止
预留授予第三个解自相应限制性股票授予日起36个月后的首个交
除限售期 易日起至限制性股票授予日起48个月内的最后一 30%
个交易日当日止
（4）解锁业绩考核要求
①公司层面业绩考核要求
本计划授予的限制性股票，在 2025-2027 的 3 个会计年度中，分
年度进行业绩考核并解除限售，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。预留授予的限制性股票解除限售业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
公司 2022 年度、2023 年度分别实现营业收入 26.62 亿元、
首次及预留授予第 27.76 亿元，平均值 27.19 亿元；实现归母净利润 0.74 亿
一个解除限售期 元、0.60 亿元，平均值为 0.67 亿元，以此为基础，公司经
营业绩达到下列指标之一：① 2025 年营业收入不低于 29
亿元；② 2025 年归母净利润不低于 0.70 亿元。
公司 2022 年度、2023 年度分别实现营业收入 26.62 亿元、
首次及预留授予第 27.76 亿元，平均值 27.19 亿元；实现归母净利润 0.74 亿
二个解除限售期 元、0.60 亿元，平均值为 0.67 亿元，以此为基础，公司经
营业绩达到下列指标之一：① 2026 年营业收入不低于 30
亿元；② 2026 年归母净利润不低于 0.80 亿元。
公司 2022 年度、2023 年度分别实现营业收入 26.62 亿元、
首次及预留授予第 27.76 亿元，平均值 27.19 亿元；实现归母净利润 0.74 亿
三个解除限售期 元、0.60 亿元，平均值为 0.67 亿元，以此为基础，公司经
营业绩达到下列指标之一：① 2027 年营业收入不低于 31
亿元；② 2027 年归母净利润不低于 0.90 亿元。
注：1.上述“营业收入”指经会计师事务所审计的公司合并报表营业收入；“归母净利润”指经会计师事务所审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润且剔除股份支付费用的影响。
②激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“A”“B”“C”三个等级。
考评等级 A（优秀及称职） B（基本称职）