华丽家族:华丽家族股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2025－030
华丽家族股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步提高华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并对《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其附件进行修订。同时，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司修订了部分公司治理制度。
公司于2025年9月5日召开第七届董事会第四十一次会议、第七届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》等相关议案，现将有关事项公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》
为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并相应废止公司《监事会议事规则》；同时，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后为“《股东会议事规则》”）《董事会议事规则》进行的修订。
《公司章程》的具体条款修订详见附件《<公司章程>修订对照表》，除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的章程全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司章程（2025年 9 月修订）》。前述事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，并提请股
东大会授权公司经营管理层具体办理相关备案手续，本次变更内容最终以市场监督管理部门备案内容为准。
二、公司治理制度修订情况
根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则的相关规定结合公司实际情况，公司拟废止《监事会议事规则》，同时对公司相关治理制度和部分管理制度进行同步修订，具体情况如下：
序号 制度名称 变 更 是否需要提交
情况 股东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 董事会审计委员会工作细则 修订 否
4 董事会提名委员会工作细则 修订 否
5 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
6 董事会战略发展委员会工作细则 修订 否
7 独立董事制度 修订 否
8 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 修订 否
9 董事会秘书工作制度 修订 否
10 对外担保管理制度 修订 是
11 关联交易决策制度 修订 是
12 募集资金管理办法 修订 是
13 内幕信息知情人登记制度 修订 否
14 投资者关系管理制度 修订 否
15 信息披露事务管理制度 修订 否
16 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 修订 否
17 总裁工作细则 修订 否
18 高级管理人员工作细则 修订 否
19 外部信息使用人管理制度 修订 否
20 对外投资管理制度 修订 是

21 重大事项内部报告制度 修订 否
22 突发事件管理制度 修订 否
23 内部审计制度 修订 否
24 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 修订 否
25 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
26 内部控制评价办法 修订 否
修订后的《公司章程》及相关制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关制度。
本次《公司章程》及相关制度的修订已经公司2025年9月5日召开的第七届董事会第四十一次会议审议通过，其中《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《对外投资管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二五年九月五日
附：《公司章程》修订对照表
公司章程（修订前） 公司章程（修订后）
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债
的合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定
制订本章程。 本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他
他有关规定成立的股份有限公司(以下 有关规定成立的股份有限公司(以下简称
简称“公司”)。公司经福建省人民政府 “公司”)。公司经福建省人民政府闽政体
闽政体股[1999]20号文批准,以发起设立 股[1999]20号文批准,以发起设立方式设
方式设立；本公司在福建省工商行政管 立，在福建省工商行政管理局登记,取得《企
理局登记,取得《企业法人营业执照》。 业法人营业执照》。
二〇〇八年原公司即新智科技股份 二〇〇八年原公司即新智科技股份有
有限公司完成吸收合并上海华丽家族 限公司完成吸收合并上海华丽家族（集团）（集团）有限公司的全部手续，同时完 有限公司的全部手续，同时完成公司的更
成公司的更名手续，即将原新智科技股 名手续，即将原新智科技股份有限公司更
份有限公司更名为华丽家族股份有限公 名为华丽家族股份有限公司。公司现在上
司。 海市市场监督管理局注册登记，取得营业
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
913100001581638383。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行事务的董事为
人。 公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

【新增】第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资本分为等额股 第十条 股东以其所持股份为限对公
份，股东以其所持股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部资产对公司的
责任，公司以其全部资产对公司的债务 债务承担责任。
承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司与股
股东、股东与股东之间权利义务关系的 东、股东与股东之间权利义务关系的具有
具有法律约束力的文件，对公司、股东、 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、董事、监事、高级管理人员具有法律约 高级管理人员具有法律约束力的文件。依
束力的文件。依据本章程，股东可以起 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以
总裁和其他高级管理人员，股东可以起 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高
诉公司，公司可以起诉股东、董