华丰科技:2025年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688629 证券简称：华丰科技
四川华丰科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会会议资料
2025年9月

四川华丰科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会会议资料目录

2025年第二次临时股东大会会议须知......2
2025年第二次临时股东大会会议议程......4
2025年第二次临时股东大会会议议案......7
议案一： 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案......7
议案二：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案...... 8
议案三：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案...... 11
议案四：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案...... 12议案五：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案13议案六：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补
回报措施承诺的议案......14
议案七：关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案......16
议案八：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案......16
议案九：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案......17议案十：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
......18
议案十一：关于选举独立董事的议案......20
四川华丰科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《四川华丰科技股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，对于非累积投票的议案，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。对于累积投票的议案，在投票栏中，填写投票数；采用累积投票时，每一股东持有的表决票数等于所持股份数额乘以应选董事、监事人数；股东可以将其总票数集中投给一个或者分别投给几个董事候选人和监事候选人。每一董事候选人、监事候选人应单独计票；投票股东必须在一张选票上注明所选举的所有董事、监事，并在其选举的每名董事、监事后标注其使用的表决票数；如果选票上该股东使用的表决票总数超过了其所合法拥有的表决票数，则该选票无效，反之为有效选票。
九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

四川华丰科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025年9月15日14点00分
（二）会议地点：四川省绵阳市经开区三江大道118号华丰科技会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月15日至2025年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年9月15日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）介绍会议议程并宣读股东大会会议须知
（四）推举本次会议计票、监票成员
（五）审议会议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √
关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方 √
2.00 案的议案
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金规模及用途 √
2.07 限售期安排 √
2.08 上市地点 √
2.09 滚存未分配利润安排 √
2.10 本次发行决议有效期 √
关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预 √
3 案的议案
关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发 √
4 行方案论证分析报告的议案
关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募 √
5 集资金使用可行性分析报告的议案
关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊
6 薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施 √
承诺的议案
关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规 √
7 划的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域
9 √
的说明的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向
10 √
特定对象发行股票相关事宜的议案
累积投票议案
11 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人
关于选举张波先生为第二届董事会独立董事的
11.01 √
议案
（六）与会股东或股东代表发言、提问
（七）与会股东或股东代表对议案进行投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布表决结果和决议
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束

2025年第二次临时股东大会会议议案
议案一： 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际运营情况，经认真逐项自查和论证，公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。现提请股东大会审议。