英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：601279 证券简称：英利汽车
长春英利汽车工业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 9 月

资料目录

2025 年第一次临时股东大会须知 ......3
2025 年第一次临时股东大会会议议程 ......5
议案一 《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》 ...... 7
议案二 《关于修订、新增及废止部分公司管理制度的议案》 ...... 8
议案三 《关于增加公司第五届董事会人数暨补选公司非独立董事的议案》 ...... 56
长春英利汽车工业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会须知
为维护全体股东的合法权益，确保长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《长春英利汽车工业股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下：
一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、 出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手
续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、 股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟，每位股东发言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询；对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
四、 股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要
求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
五、 股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求
发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。
六、 为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由股东大会工作人员统一收票。
七、 会议开始后请将手机铃声置于无声状态，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。
八、 本次股东大会由北京盈科（长春）律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
九、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及中国证监会指定的信息披露媒体上发布。
十、 本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十一、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于
2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《长春英利汽车工业股份有限
公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。
长春英利汽车工业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议召开时间为：2025 年 9 月 15 日 14:00
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街 2379 号公司一楼会议室
三、召集人
长春英利汽车工业股份有限公司董事会
四、 主持人
董事长林上炜先生
五、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍现场出席人员到会情况
（三）主持人宣读会议须知
（四）主持人提名并选举本次会议计票人、监票人，全体与会股东举手表决确定
（五）宣读议案
1、《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》
2、《关于修订、新增及废止部分公司管理制度的议案》
3、《关于增加公司第五届董事会人数暨补选公司非独立董事的议案》

（六）与会股东对议案进行讨论审议，公司董事会、高级管理人员或相关人员就提问进行回答
（七）现场投票表决
（八）主持人宣布暂时休会，统计表决结果
（九）会议主持人宣布复会，宣布表决结果，宣读会议决议
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）与会人员签署会议决议和会议记录
（十二）主持人宣布会议结束
议案一
长春英利汽车工业股份有限公司
关于修订《公司章程》并取消监事会的议案各位股东：
根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于
新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。
《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》（公告编号：2025-035）及《公司章程》。
以上议案提请股东大会审议。
长春英利汽车工业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日
议案二
长春英利汽车工业股份有限公司
关于修订、新增及废止部分公司管理制度的议案各位股东：
根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于
新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则
（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作（2025 年 5 月修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金管理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对内部管理制度进行修订，并新增相关内部管理制度。具体情况如下：
序号 制度名称 审议层级 变更情况
1 《董事会议事规则》 股东大会 修订
2 《股东会议事规则》 股东大会 修订
3 《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》 股东大会 修订
4 《控股股东、实际控制人行为规范》 股东大会 修订
5 《关联交易决策制度》 股东大会 修订
6 《累积投票实施制度》 股东大会 修订
7 《分红管理制度》 股东大会 修订
8 《会计师事务所选聘制度》 股东大会 修订
9 《独立董事工作制度》 股东大会 修订
10 《监事会议事规则》 股东大会 废止
相关制度详见附件。
以上议案提请股东大会审议。
长春英利汽车工业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日
长春英利汽车工业股份有限公司
董事会议事规则
第一条 为了进一步规范长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《长春英利汽车工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本规则。
第二条 公司董事会办公室作为董事会的办事机构（以下称“董事会日常办事机构”），负责处理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会秘书或证券事务代表负责领导。
第三条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会日常办事机构应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的意见。
第四条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应当通过董事会日常办事机构或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的召开董事会临时会议的书面提议（董事长就董事会日常职权范围内事项提议召开的除外）。书面提议中应当载明下列事项：
(一) 提议人的姓名或者名称；
(二) 提议理由或者提议所基