康惠制药:康惠制药2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-054
陕西康惠制药股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 4 日
(二)股东大会召开的地点：咸阳市秦都区胭脂路 36 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 44,758,537
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 44.8123
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序，
符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 44,588,937 99.6210 24,500 0.0547 145,100 0.3243
2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 44,589,237 99.6217 2,200 0.0049 167,100 0.3734
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 44,590,237 99.6239 2,200 0.0049 166,100 0.3712
4、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 44,590,237 99.6239 2,200 0.0049 166,100 0.3712
5、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 44,590,237 99.6239 2,200 0.0049 166,100 0.3712
6、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 44,589,837 99.6230 2,600 0.0058 166,100 0.3712
7、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 44,590,237 99.6239 2,200 0.0049 166,100 0.3712
8、 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 44,589,837 99.6230 2,200 0.0049 166,500 0.3721
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
9.01 选举李红明先生为公司第六届董事会 43,520,813 97.2346 是
非独立董事的议案

9.02 选举王秀英女士为公司第六届董事会 43,599,792 97.4111 是
非独立董事的议案
9.03 选举麻文俊先生为公司第六届董事会 43,587,993 97.3847 是
非独立董事的议案
9.04 选举王延岭先生为公司第六届董事会 43,473,000 97.1278 是
非独立董事的议案
9.05 选举杨瑾女士为公司第六届董事会非 43,467,995 97.1166 是
独立董事的议案
2、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否
表决权的比 当选
例（%）
10.01 选举崔学刚先生为公司第六届 43,464,996 97.1099 是
董事会独立董事的议案
10.02 选举陈影女士为公司第六届董 43,467,983 97.1166 是
事会独立董事的议案
10.03 选举窦建卫先生为公司第六届 43,513,581 97.2185 是
董事会独立董事的议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票 （%） 数 （%）
数
选举李红明先生为公司
9.01 第六届董事会非独立董 109,576 8.1330
事的议案
选举王秀英女士为公司
9.02 第六届董事会非独立董 188,555 13.9950
事的议案
选举麻文俊先生为公司
9.03 第六届董事会非独立董 176,756 13.1192
事的议案
选举王延岭先生为公司
9.04 第六届董事会非独立董 61,763 4.5842
事的议案
选举杨瑾女士为公司第
9.05 六届董事会非独立董事 56,758 4.2127
的议案

选举崔学刚先生为公司
10.01 第六届董事会独立董事 53,759 3.9901
的议案
选举陈影女士为公司第
10.02 六届董事会独立董事的 56,746 4.2118
议案
选举窦建卫先生为公司
10.03 第六届董事会独立董事 102,344 7.5962
的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案一、议案二、议案三为特别决议议案，该三项议案均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：沈诚敏 卢昶宪？
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会