新恒汇:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2025-019
新恒汇电子股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 16：00
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：山东省淄博市高新区中润大道 187 号 新恒汇电子股份有
限公司会议室
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长任志军先生
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 391 人，代表股份 175,312,439 股，占公司有表
决权股份总数的 73.1824％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 51,381,500 股，占公司有表决权
股份总数的 21.4487％。
通过网络投票的股东 385 人，代表股份 123,930,939 股，占公司有表决权股
份总数的 51.7337％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 383 人，代表股份 26,056,139 股，占公司有
表决权股份总数的 10.8769％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 10,615,200 股，占公司有表
决权股份总数的 4.4312％。
通过网络投票的中小股东 380 人，代表股份 15,440,939 股，占公司有表决权
股份总数的 6.4457％。
2、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、监事通过线上视频方式出席或列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 175,194,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9329％；反对 107,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0611％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意 25,938,439 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5483％；反对 107,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4114％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0403％。
该议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过。
2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 175,191,539 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9310 ％；反对 97,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0554％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0136％。
中小股东总表决情况：
同意 25,935,239 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5360％；反对 97,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3727％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0913％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
表决结果：同意 175,199,004 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9353 ％；反对 98,735 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0563％；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意 25,942,704 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5647％；反对 98,735 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3789％；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0564％。
该议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、审议通过《修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 175,196,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9340 ％；反对 96,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0549％；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0111％。
中小股东总表决情况：
同意 25,940,439 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5560％；反对 96,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3692％；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0748％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 175,196,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9338 ％；反对 96,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0552％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0110％。
中小股东总表决情况：
同意 25,940,039 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5544％；反对 96,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3715％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0741％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过《修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 175,190,404 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9304％；反对 102,235 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0583％；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0113％。
中小股东总表决情况：
同意 25,934,104 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5316％；反对 102,235 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3924％；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0760％。
该议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
7、审议通过《修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 175,188,439 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9293％；反对 103,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0592％；弃权 20,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115％。
中小股东总表决情况：
同意 25,932,139 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5241％；反对 103,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3984％；弃权 20,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0775％。
该议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
8、审议通过《修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 175,190,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9304 ％；反对 98,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0564％；弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0133％。
中小股东总表决情况：
同意 25,934,039 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5314％；反对 98,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3792％；弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0894％。
该议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
9、审议通过《修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 175,194,039 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9325 ％；反对 95,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0546％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0129％。
中小股东总表决情况：
同意 25,937,739 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5456％；反对 95,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3677％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0867％。
该议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
10、审议通过《修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 175,195,739 股，占