国网英大:国网英大2025年第一次临时股东会会议资料

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2025 年第一次临时股东会
会议资料
二〇二五年九月十五日

目 录

国网英大 2025 年第一次临时股东会现场会议议程 ...... 1
国网英大 2025 年第一次临时股东会现场会议须知 ...... 2
国网英大 2025 年第一次临时股东会现场会议表决办法 ...... 3
议案一、关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度的议案 ...... 4
议案二、关于补选公司董事的议案 ...... 10
议案三、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 ...... 11
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2025 年第一次临时股东会现场会议议程
现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 14:30
现场会议地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室
出席会议人员：
1.股权登记日 2025 年 9 月 8 日（星期一）15:00 交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，代理人可以不是公司的股东。
2.本公司的董事、高级管理人员
3.公司聘请的律师
4.公司董事会邀请的相关人员
会议议程：
1.主持人宣布会议开始
2.宣读本次股东会现场会议须知
3.宣读本次股东会现场会议表决办法
4.审议公司董事会提交的各项议案
（1）关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度的议案
（2）关于补选公司董事的议案
（3）关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
5.股东沟通
6.表决
7.现场投票表决统计
8.宣布现场表决结果
9.休会、现场投票和网络投票合并表决统计
10.复会、宣布最终表决结果
11.律师发表见证意见
12.宣读大会决议
13.大会结束

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2025 年第一次临时股东会现场会议须知
为切实维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东会现场会议须知如下：
一、股东会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益或扰乱会议程序。出席会议人员发生干扰股东会秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理，出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
四、股东要求在大会发言的，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股有效证明，填写《发言登记表》。发言人数以 15 人为限，超过 15 人时，以持股数多的前 15 名为限，发言顺序按持股数多少安排。
五、股东需要发言或提问的，由大会主持人指名后发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
六、未经大会主持人同意，除公司工作人员外的任何人员不得以任何方式进行摄像、录音或拍照。开会期间请与会人员注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状态。
七、股东会需审议的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次大会由北京市中伦律师事务所进行法律见证。

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2025 年第一次临时股东会现场会议表决办法
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临时股东会期间依法行使表决权，根据《公司法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东会现场会议表决办法。
一、大会采取记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权（实行累积投票制的议案除外）。
二、股东对本次股东会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选择对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。
三、表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表、一名有证券从业资格的律师参加清点，并由有证券从业资格的律师当场公布表决结果。

议案一
关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，公司预计了公司及其控股公司
2025 年度日常关联交易额度，并经公司 2024 年年度股东会审议通过。目前根据
公司 2025 年 1 月 1 日至 7 月 31 日的日常关联交易执行情况，拟增加部分业务的
日常关联交易额度并预计公司 2026 年 1-5 月日常关联交易额度。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次调整 2025 年度预计金额如下
公司及其控股公司向国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及所属公
司增加的日常关联交易额度见下表：
类别/关联交易内容 关联人 原 2025 年度预计 2025 年 1-7 月执行 预计增加金额 增加后的2025年度
金额（万元） 金额（万元） （万元） 预计金额（万元）
销售采购 采购商品、接 国家电网及所属公司 24,000.00 7,642.48 1,000.00 25,000.00
受劳务
经营租赁 经营租赁收入 国家电网及所属公司 1000.00 831.27 500.00 1,500.00
手续费及佣金 国家电网及所属公司 450,000.00 228,890.02 130,000.00 580,000.00
金融业务 收入
认购关联方金 国家电网及所属公司 80,000.00 0.00 20,000.00 100,000.00
融产品
调整原因：根据对公司实际经营情况的合理估计，增加向国家电网及所属公
司的采购商品、接受劳务、经营租赁收入、手续费及佣金收入、认购关联方金融
产品额度。
（二）本次预计 2026 年 1-5 月关联交易额度如下
公司预计 2026 年主营业务与上一年相比没有变化，主要关联方范围包括国
家电网及所属公司、中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）、广发银行
股份有限公司（以下简称“广发银行”）、华夏银行股份有限公司（以下简称“华
夏银行”）和国泰基金管理有限公司（以下简称“国泰基金”）。
1.公司及其控股公司的日常关联交易预计情况详见下表：
类别/关联交易内容 关联人 2026年 1-5月预计金额（万元）
销售采购 销售产品、提供劳务 国家电网及所属公司 400,000.00
采购产品、接受劳务 10,000.00

类别/关联交易内容 关联人 2026年 1-5月预计金额（万元）
存款 广发银行 日均余额不超过
存贷业务 5,000.00
综合授信 广发银行 100,000.00
华夏银行 90,000.00
经营租赁 经营租赁收入 国家电网及所属公司 600.00
经营租赁支出 9,000.00
利息收入 广发银行 200.00
资金融通 国家电网及所属公司 1,000.00
利息支出 广发银行 200.00
华夏银行 100.00
手续费与佣金收入 国家电网及所属公司 265,000.00
手续费与佣金支出 100.00
金融业务 国家电网及所属公司 75,000.00
认购关联方金融产品 广发银行 30,000.00
华夏银行 30,000.00
国泰基金 10,000.00
2.公司及其控股公