欣贺股份:关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-061
欣贺股份有限公司
关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案
暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日在《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055），定于 2025 年 9 月 15
日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选
董事的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。同日，公司董事会收到公司控股股东欣贺国际有限公司提交的《关于提请欣贺股份有限公司董事会增加 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，欣贺国际有限公司提请公司董事会将《关于补选董事的议案》作为新增临时提案，提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。提案的具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。
经核查，截至本公告披露日，欣贺国际有限公司直接持有公司 272,716,480股股份，占公司总股本 63.64%，欣贺国际有限公司具备提出临时提案的资格，上述临时提案在股东大会召开 10 日前提出并书面提交本次股东大会召集人，且其提出的临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交 2025 年第二次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将 2025 年第二次临时股东大会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 16:00；
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日；
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日
9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15:00 收市后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室。
二、会议审议事项

（一）审议提案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
√
2.00 《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》 作为投票对象的子
议案数：（11）
2.01 《修订<股东会议事规则>》 √
2.02 《修订<董事会议事规则>》 √
2.03 《修订<独立董事工作制度>》 √
2.04 《修订<对外投资管理制度>》 √
2.05 《修订<关联交易管理制度>》 √
2.06 《修订<对外担保管理制度>》 √
2.07 《修订<非日常经营交易事项决策制度>》 √
2.08 《修订<规范与关联方资金往来的管理制度>》 √
2.09 《修订<募集资金管理制度>》 √
2.10 《修订<累积投票制实施细则>》 √
2.11 《修订<会计师事务所选聘制度>》 √
3.00 《关于购买董高责任险的议案》 √
4.00 《关于补选董事的议案》 √
议案 1.00、议案 2.01-2.02 属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持有
表决权股份总数的三分之二以上（含本数）通过。议案 2.00 需逐项表决通过。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十三次会议审议，具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡或其它持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 2）、
委托人的证券账户卡或其它持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或其它持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或其它持股凭证办理登记。
异地股东须凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
2、登记时间：2025 年 9 月 12 日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。
3、登记地点：福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室
4、会议联系方式
联系电话：0592-3107822
传 真：0592-3130335
联 系 人：朱晓峰
5、出席现场会议人员食宿及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、欣贺股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、欣贺股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
欣贺股份有限公司董事会
2025 年 9 月 5 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：363016。
2、投票简称：欣贺投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00
至 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹委托____________先生/女士代表本人/本公司出席于