风范股份:风范股份2025年第一次临时股东大会会议资料

常熟风范电力设备股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
会议资料
2025年09月15日
中国 常熟

股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。
二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。
五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过5分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。
七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。
十、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

目 录

2025年第一次临时股东大会议程......4
议案一 关于购买董监高责任险的议案......5
议案二 关于上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）清算的议案......6
议案三 关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案...... 9
议案四 关于修订、制定部分治理制度的议案......10
常熟风范电力设备股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会议程
会议召开时间：2025年09月15日下午14点50分
会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室会议召集人：常熟风范电力设备股份有限公司董事会
会议主持人：董事长王建祥先生
召开方式：现场表决和网络投票相结合
会议议程：
一、主持人宣布大会开始
二、宣布现场参会人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
五、宣读议案
1、孙连键先生宣读《关于购买董监高责任险的议案》
2、孙连键先生宣读《关于上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）清算的
议案》
3、孙连键先生宣读《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
4、孙连键先生宣读《关于修订、制定部分治理制度的议案》
六、股东讨论、提问和咨询并审议大会议案
七、股东进行书面投票表决
八、统计现场投票表决情况
九、宣布现场投票表决结果
十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
十一、签署会议文件
十二、主持人宣布本次股东大会结束
议案一
常熟风范电力设备股份有限公司
关于购买董监高责任险的议案
各位股东和股东代表：
为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监事及高级 管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资 者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司 及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。拟定投保方案如下：
一、董监高责任险方案
1、投保人：常熟风范电力设备股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员（具 体以保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币10000万元（具体以保险合同为准）
4、保费限额：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12个月（授权有效期内每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上述权限内 办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定 被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘 任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件；处理与投保、理赔相关 的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满 时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，授权有效期自公司股东大会审 议通过之日起至六届董事会届满之日止。
请各位股东和股东代表审议。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
2025年09月15日
议案二
常熟风范电力设备股份有限公司
关于上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）清算的议案各位股东和股东代表：
上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）（以下简称“瑞力新兴基金”或“基金”）所投资的5个项目已基本处置完毕 ，经过十次现金分配，基金累计分配金额5.73亿元，DPI实现133.70%，现拟申请基金整体清算，本次清算方案如下：
一、基金基本情况
（一）基金设立情况
上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）于2012年7月9日领取营业执照，注
册 地 址 为 上 海 市 静 安 区 威 海 路 511 号 2001 室 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91310000599737358R）。瑞力新兴基金管理人为上海瑞力投资基金管理有限公司（以下简称“瑞力投资”），基金备案编号为SD6752。
瑞力新兴基金原存续期限为7年，其中投资期4年，管理退出期3年，至2019年7月8日到期。为基金已投项目处置预留时间，经全体合伙人决策同意，目前基金经营期限已延期至2025年7月8日到期。
（二）基金投资人
瑞力新兴基金首期募集于2012年7月9日正式封闭，总认缴规模为30.303亿元，实缴规模4.2929亿元，共有5家投资者，具体如下所示：
合伙人类型 合伙人名称 认缴金额（万） 实缴金额（万）
普通合伙人 瑞久投资 3,030 429
有限合伙人 美锦能源 120,000 18,000
有限合伙人 国际资管 80,000 12,000
有限合伙人 风范电力 50,000 7,500
有限合伙人 洪客隆 50,000 5,000
合计 303,030 42,929
（三）基金分配情况
本基金累计完成10次现金分配，分配总金额为573,945,027.96元，现金分配比率（DPI）为133.70%，具体情况如下：
合伙人 实缴金额（元） 累计分配金额（元）
瑞久投资 4,290,000 4,290,000.00
美锦能源 180,000,000 241,263,879.76

国际资管 120,000,000 160,838,395.63
风范电力 75,000,000 100,529,137.02
洪客隆 50,000,000 67,023,615.55
合计 429,290,000 573,945,027.96
根据基金分配相关规则，全体合伙人按照实缴出资比例分配基金财产权利及
对外投资项目权益等权益，并按照实缴出资比例分担基金费用。同时，普通合伙
人瑞久投资自收回本金后，不再参与基金剩余财产的分配，后续分配均按照有限
合伙人实缴比例进行。
（四）基金资产负债情况
截止2024年12月31日，基金资产负债表如下所示：
项目 2024年12月31日 2023年12月31日
流动资产：
货币资金 6,491,943.28 6,320,884.40
流动资产合计 6,491,943.28 6,320,884.40
资产总计 6,491,943.28 6,320,884.40
合伙人权益：
未分配利润 6,491,943.28 6,320,884.40
合伙人权益合计 6,491,943.28 6,320,884.40
负债和合伙人权益总计 6,491,943.28 6,320,884.40
如上表所示，截止2024年12月31日，基金账面主要资产为货币资金。需提请
注意的是，基金清算过程中尚有托管费、审计费、税费等费用及其他支出需要支
付。
二、项目处置情况
（一）基金投资情况
基金共完成5个项目投资，总投资金额30,739.90万元，已退出金额55,440.40
万元，整体回报倍数1.8倍，具体如下：
项目 初始投资成本（万） 已退出金额（万） 未退出公允价值（万）
上海普乐家具制造有限公司 4,000.00 5,030.00 -
长沙远大住宅工业有限公司 12,002.40 26,985.96 -
梓昆科技（中国）股份有限公司 4,717.50 70.17 -
深圳市建装业集团股份有限公司 3,000.00 4,043.