恒逸石化:恒逸石化2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-093
恒逸石化股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 3 日采用现场与网
络投票相结合的方式召开了 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关议案，现将有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．现场会议时间：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 14:30。
2．网络投票时间：2025 年 9 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 3 日 9:15—9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 3 日 9:15－2025
年 9 月 3 日 15:00。
（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠公司会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长邱奕博先生。
（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合
法有效。
（七）股东出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 166 人，代表有表决权股份2,115,733,302 股，占公司有表决权股份总数的 64.11%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）1 人，代表有表决权股份 100 股，占公司
有表决权股份总数的 0.00%。通过网络投票的股东（代理人）165 人，代表有表决权股份 2,115,733,202 股，占公司有表决权股份总数的 64.11%。
中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于 5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共 163 人，代表有表决权股份 304,464,267股，占公司有表决权股份总数的 9.23%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。
二、议案审议表决情况
恒逸石化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本、住所、经营范围并修订<公司章程>的议案》
此议案经公司第十二届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见 2025 年8 月 19 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第二十六次会议决议及相关公告。
具体表决结果如下：
同意 2,099,782,355 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.2461%；
反对 15,726,747 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.7433%；
弃权 224,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0106%。
表决结果：该议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

同意 288,513,320 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7610%；
反对 15,726,747 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.1654%；
弃权 224,200 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0736%。
（二）审议通过《关于制定、修订及废止公司相关规章制度的议案》
此议案经公司第十二届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见 2025 年8 月 19 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第二十六次会议决议及相关公告。
具体表决结果如下：
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 2,099,831,155 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.2484%；
反对 15,896,847 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.7514%；
弃权 5,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
表决结果：该议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意 288,562,120 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7770%；
反对 15,896,847 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2213%；
弃权 5,300 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 2,099,831,155 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.2484%；
反对 15,896,847 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.7514%；
弃权 5,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
表决结果：该议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意 288,562,120 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7770%；
反对 15,896,847 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2213%；
弃权 5,300 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
2.03《关于废止<监事会议事规则>的议案》
同意 2,114,908,698 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9610%；
反对 815,395 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0385%；
弃权 9,209 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。
表决结果：该议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意 303,639,663 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7292%；
反对 815,395 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2678%；
弃权 9,209 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0030%。
2.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 2,099,837,255 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.2487%；
反对 15,886,847 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.7509%；
弃权 9,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意 288,568,220 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
94.7790%；
反对 15,886,847 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2180%；
弃权 9,200 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0030%。
2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意 2,099,831,155 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.2484%；
反对 15,896,847 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.7514%；
弃权 5,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意 288,562,120 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7770%；
反对 15,896,847 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2213%；
弃权 5,300 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 2,099,845,755 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.2491%；
反对 15,882,238 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.7507%；
弃权 5,309 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意 288,576,720 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7818%；
反对 15,882,238 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2165%；
弃权 5,309 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
2.07《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意 2,099,841,855 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.2489%；
反对 15,886,138 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.7509%；
弃权 5,309 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意 288,572,820 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7805%
反对 15,886,138 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2177%；
弃权 5,309 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0018%。
2.08《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意 2,099,835,707 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.2486%；
反对 15,892,195 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.7511%；
弃权 5