亚太科技:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-074
债券代码：127082 债券简称：亚科转债
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年8月29日以书面方式发出通知，并于2025年9月2日在公司综合会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周福海先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。
同意选举周福海先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。
二、会议审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。
根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司第七届董事会设置的专门委员会包括战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经第七届董事会董事长提名，第七届董事会各专门委员会委员及主任委员设置如下：
战略与可持续发展委员会：周福海先生（主任委员）、钱美芳女士、蔡永民先生、彭俊芳先生、罗功武先生；
审计委员会：钱美芳女士（主任委员）、蔡永民先生、周福海先生；

薪酬与考核委员会：蔡永民先生（主任委员）、钱美芳女士、罗功武先生。
上述第七届董事会各专门委员会委员及主任委员任期与第七届董事会一致。
上述第七届董事会各专门委员会委员及主任委员的具体表决结果如下：
1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意选举第七届董事
会战略与可持续发展委员会委员及主任委员；
2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意选举第七届董事
会审计委员会委员及主任委员；
3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意选举第七届董事
会提名委员会委员及主任委员；
4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意选举第七届董事
会薪酬与考核委员会委员及主任委员。
三、会议审议通过了《关于聘任高级管理人员及相关人员的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》规定，第七届董事会聘任的高级管理人员包括总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人。经第七届董事会董事长提名，第七届董事会聘任方东新先生为总经理、沈琳女士为董事会秘书；经第七届董事会聘任总经理提名，第七届董事会聘任罗功武先生为副总经理、彭尧先生为财务负责人。
经第七届董事会审计委员会提名，第七届董事会聘任植万宁先生为内部审计部负责人；第七届董事会聘任证券事务代表：邹苏意女士。
上述高级管理人员及相关人员任期与第七届董事会一致，简历附后。
上述高级管理人员及相关人员的具体表决结果如下：
1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意聘任方东新先生
为公司总经理；
2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意聘任罗功武先生
为公司副总经理；

3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意聘任彭尧先生为
公司财务负责人；
4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意聘任沈琳女士为
公司董事会秘书；
5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意聘任植万宁先生
为公司内部审计部负责人；
6、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意聘任邹苏意女士
为公司证券事务代表。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2025年9月3日
附件：
高级管理人员及相关人员简历
方东新先生：1973 年生，研究生学历，工商管理硕士，自 2025 年 9 月 2
日起任公司总经理。方先生 1993 年 10 月至 2000 年 9 月任神龙汽车有限公司工
程师；2002 年 10 月至 2003 年 3 月任马瑞利动力系统（上海）有限公司助理质
量经理；2003 年 3 月至 2006 年 4 月历任 MG 罗孚汽车采购中心、FCI 法马通连
接器采购中心、美国 R&B 上海代表处采购经理；2006 年 4 月至 2025 年 7 月任
职采埃孚（中国）投资有限公司，历任亚太区转向事业部采购经理、亚太区生
产材料采购总监、非生产材料采购总监等职；2025 年 7 月至 2025 年 9 月任职
公司总经办。截至目前，方东新先生不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受到过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）其他法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司总经理的情形。方东新先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
罗功武先生：1972 年生，研究生学历，工商管理硕士，正高级经济师，获
企业法律顾问（一级）资格，自 2007 年 8 月起任公司董事，自 2019 年 9 月起
任公司副总经理，自 2023 年 2 月起任公司财务负责人。罗先生自 1994 年至 2000
年任职无锡住宅建设公司之无锡县钢球厂、锡山市采油设备厂，历任销售员、厂办主任、厂长助理、副厂长；2000 年至 2003 年任职无锡海德鲁铝业有限公
司，历任 ERP 项目负责人、物流主管；2003 年至 2007 年 8 月历任亚太铝业物
流部高级经理、人事行政部高级经理、总经理助理、副总经理；2007 年 8 月至
2019 年 9 月兼任公司董事会秘书，期间 2007 年 8 月至 2013 年 8 月兼任公司副
总经理，2019 年 5 月至 2019 年 9 月、2020 年 5 月至 2021 年 2 月兼任公司财务
负责人。罗先生 2008 年 7 月至 2014 年 6 月兼任亚通科技董事；2009 年 7 月至
2014 年 6 月兼任海特铝业董事；2011 年 11 月至 2017 年 2 月兼任无锡洪汇新材
料科技股份有限公司董事；2012 年 7 月起兼任江苏华正教育科技有限公司董事；
2015 年 9 月起至 2016 年 6 月兼任江苏温迪教育科技有限公司董事；2018 年 12
月起至 2020 年 4 月、2020 年 4 月起至 2021 年 1 月先后兼任江苏华特亚太轻合
金技术有限公司监事、执行董事；2020 年 3 月起至 2022 年 10 月兼任江苏亚太
科技发展有限公司总经理；2021 年 1 月起至 2022 年 11 月、2022 年 11 月起至
2024 年 2 月先后兼任江苏亚太绿源环保科技有限公司董事长、董事；2021 年 7
月起至 2023 年 9 月兼任内蒙古亚太稀土合金科技有限公司总经理；2022 年 7
月起至 2025 年 6 月兼任亚太中碳（山西）新材料科技有限公司董事；2023 年 7
月起至 2024 年 9 月兼任青海亚太轻合金科技有限公司总经理；2024 年 11 月起
兼任辽宁亚太轻材科技有限公司董事。罗先生曾发表《制造型企业内部物流系统的运作》、《浅析作业成本法及其应用》、《浅析人力资源招聘与配置》、《浅析中小民营科技企业上市前的准备工作》等论文十多篇，曾参与或主持公司 IPO、非公开发行股票、技术改造、科技、投资等项目近二十项。截至目前，罗功武先生不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受到过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）其他法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司副总经理的情形。罗功武先生现持有公司股份 1,380,000 股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
彭尧先生：1981 年生，本科学历，金融学学士，自 2025 年 9 月 2 日起任
公司财务负责人。彭先生自 2006 年 2 月至 2008 年 2 月任皇美塑料制品厂会计；
2008 年 5 月至 2012 年 3 月任东风李尔汽车座椅有限公司项目财务控制；2012
年 3 月至 2013 年 3 月任雷米电机湖北有限公司财务计划分析主管；2013 年 3
月至 2016 年 8 月任武汉泰昌汽车内饰件有限公司财务经理；2016 年 8 月至 2019
年 9 月任法雷奥湖北汽车空调有限公司动力总成热系统分公司财务经理；2019
年 10 月至 12 月任施坦达密封系统（湖北）有限公司中国区财务总监；2020 年
1 月至 2025 年 2 月任职辉门摩擦产品有限公司，历任重庆工厂财务负责人，事
业部亚太区财务总监；2025 年 2 月至 2025 年 9 月任公司集团总会计师。截至
目前，彭尧先生不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受到过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）其他法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司财务负责人的情形。彭尧先生现未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
沈琳女士：1986 年生，研究生学历，经济学硕士、工商管理硕士，自 2019
年 9 月起任公司董事会秘书。沈女士 2009 年 7 月至 2013 年 3 月任职无锡道一
投资管理有限公司，历任项目助理、项目主管；2013 年 4 月至 2014 年 9 月任
江苏蓝创智能科技股份有限公司项目经理；2014 年 9 月起任职公司证券投资部，
2016 年 2 月至 2019 年 9 月任公司证券事务代表；2016 年 4 月至 2019 年 9 月任
公司职工代表监事；2018 年 1 月至 2019 年 9 月兼任公司集团办副主任；2019
年 9 月至 2022 年 9 月兼任公司总经理助理。沈女士曾发表论文《中国铝工业国
际竞争力研究》、《浅论我国上市公司再融资方式