金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

广州金域医学检验集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料
二〇二五年九月

目录
广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 .... 3广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 .... 5议案一：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ... 7议案二：关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司关联交易管理制度》的
议案 ...... 9议案三：关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司对外投资管理制度》的
议案 ...... 10议案四：关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司对外担保管理制度》的
议案 ...... 11
附件 1：广州金域医学检验集团股份有限公司章程 ......12
附件 2：广州金域医学检验集团股份有限公司股东会议事规则 ......65
附件 3：广州金域医学检验集团股份有限公司董事会议事规则 ......84
附件 4：广州金域医学检验集团股份有限公司关联交易管理制度 ......94
附件 5：广州金域医学检验集团股份有限公司对外投资管理制度 ......110
附件 6：广州金域医学检验集团股份有限公司对外担保管理制度 ......119
广州金域医学检验集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议议程
会议时间：2025 年 9 月 9 日 14:30
网络投票时间：2025 年 9 月 9 日
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为 2025 年 9 月 9 日的交易时间 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 9:15-15:00。
会议地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼
出席人员：公司股东、董事、监事、董事会秘书
列席人员：公司高级管理人员
主持人：梁耀铭
会议记录人：汪令来
会议表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议议程：
一、 会议主持人宣布会议开始
二、 会议主持人宣读本次会议股东、股东代表及其他出席列席人员到会情 况，审查会议有效性。
三、 会议议程介绍、表决说明
1. 关于股东会表决方式、推选计票人和监票人的说明
2. 推选计票人和监票人（股东代表 2 名，律师、监事各一名）
四、 宣读并审议本次会议各项议案
本次股东会审议和表决议题如下：
1.审议《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
2.审议《关于修订<广州金域医学检验集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
3.审议《关于修订<广州金域医学检验集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
4.审议《关于修订<广州金域医学检验集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
五、 会议表决
1. 股东填写表决票、统计现场表决结果
2. 网络投票表决结果统计
3. 监票人宣读表决结果
六、 会议主持人宣读会议决议
七、 见证律师宣读法律意见书
八、 会议主持人宣布会议结束
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日
广州金域医学检验集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，特制定本须知。
一、 股东会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。
二、 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、 股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东会依法享有发言权、
质询权、表决权等权利。
四、 股东要求在股东会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。
登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十
位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
五、 在股东会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处
申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。
六、 股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。
七、 每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。
八、 股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司
董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股
东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟。
九、 为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结
束后，即可进行大会表决。
十、 表决方式
本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权，即一股一票。本次大会审议的议案共 4 个，上述议案中，议案 1属于特别决议议案，由参加表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意后通过，其他议案为普通决议议案，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。 （一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。
（二）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，可登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。网络投票操作见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会及时投票。公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
根据上市公司股东会网络投票的有关规定，股东会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，大会秘书处将现场投票结果上传至上证信息，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。
十一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权
益，不得扰乱大会正常秩序。
十二、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东会的股东发放礼品。
十三、公司董事会聘请执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。
议案一：
关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案各位股东及股东代理人：
一、取消监事会的情况
为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。
二、修订《公司章程》及相关议事规则的情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》相应废止。
《公司章程》修订对比内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在指定媒体披露的
《广州金域医学检验集团股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号：2025-036)。
董事会提请股东会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。
以上议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日
附件 1：广州金域医学检验集团股份有限公司章程
附件 2：广州金域医学检验集团股份有限公司股东会议事规则
附件 3：广州金域医学检验集团股份有限公司董事会议事规则
议案二：
关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司关联交易管理制度》
的议案
各位股东及股东代理人：
为持续提升公司治理和规范运作水平，根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《广州金域医学检验集团股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。
以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日
附件 4：广州金域医学检验集团股份有限公司关联交易管理制度
议案三：
关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司对外投资管理制度》
的议案
各位股东及股东代理人：
为持续提升公司治理和规范运作水平，根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《广州金域医学检验集团股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。
以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日
附件 5：广州金域医学检验集团股份有限公司对外投资管理制度
议案四：
关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司对外担保管理制度》
的议案
各位股东及股东代理人：
为持续提升公司治理和规范运作水平，根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海