科力远:科力远2025年第三次临时股东大会会议资料

2025 年第三次临时股东大会会议资料
湖南科力远新能源股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议资料
二〇二五年九月

2025 年第三次临时股东大会会议资料
会议文件之一
湖南科力远新能源股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会
会 议 议 程
一、会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:00
二、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会
议室
三、会议议程：
（一）介绍来宾和股东出席情况
（二）选举计票人、监票人
（三）审议议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案 √
2 关于修订《公司章程》的议案 √
四、与会股东及股东代理人讨论并审议大会议案
五、对各项议案进行投票表决
六、对投票表决单进行统计
七、监票人宣读表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、在形成股东大会决议上签字
十、会议结束
十一、股东及媒体交流

2025 年第三次临时股东大会会议资料
目 录

关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案 ......4
关于修订《公司章程》的议案 ......11
会议文件之二（1）
湖南科力远新能源股份有限公司
关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案
重要内容提示：
被担保人名称：馆陶县旭能新能源科技有限公司、鄂尔多斯市鸾星新能源
科技有限公司（以下统称为“项目公司”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）预
计为上述项目公司向金融机构申请的共计不超过 84,000 万元的融资本
金及其产生的相关债务提供担保。截至目前,公司为上述项目公司累计担
保余额为 0 万元。
本次担保构成关联交易，但不构成重大资产重组。
担保是否有反担保：项目公司少数股东深圳鸾晋能源发展有限公司（以下
简称“鸾晋能源”）拟按照其持股比例提供反担保，具体情况将根据未
来担保协议签署情况确认。
对外担保逾期的累计数量：无
公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，且部分被担
保对象资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。
公司作为储能产业基金的有限合伙人，在储能产业基金取得项目公司的控
制权后，才会按照 50%的比例为其融资提供担保，储能产业基金的其他
有限合伙人也同比例为项目公司提供担保，公司担保风险总体可控。敬
请投资者注意相关风险。
一、 担保情况概述
（一）担保预计基本情况
为布局储能业务，公司参与投资设立的凯博（深圳）先进储能创新产业私募
股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“储能产业基金”）拟投资项目
公司，并以其为主体建设独立储能电站项目，上述项目公司均已取得了独立储能
电站项目建设所需的批准备案。
在储能产业基金取得项目公司的控制权后，为满足项目公司的经营发展资金需
要，加快独立储能电站的投资建设，公司拟按照50%的比例为项目公司的融资本金
及其产生的相关债务提供担保，储能产业基金的其他有限合伙人也同比例为项目
公司提供担保，预计公司为项目公司提供的担保本金额度不超过84,000万元。
被担保 本次新 新增担保额
截至目 预计担保 截至目
方最近 增担保 度占公司最
前担保 实际发生 前担保 是否关
担保方 被担保方 一期资 额度 近一期经审
方持股 时担保方 余额（万 联担保
产负债 （万 计净资产比
比例 持股比例 元）
率 元） 例
馆陶县旭能新能源
科力远 7.20% 47.44% 不适用 0 21,000 7.64% 否
科技有限公司
或其子
鄂尔多斯市鸾星新
公司 46.98% 46.98% 100% 0 63,000 22.93% 否
能源科技有限公司
备注：目前馆陶县旭能新能源科技有限公司未在储能产业基金旗下，后续储能产业基金将
收购项目公司母公司95%股权，实现对项目公司的控制，从而项目公司届时将成为科力远的参
股公司。
1、上述担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、差额
补足、流动性支持、反担保等。
2、担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发
生的各项履约类担保，上述“金融机构”包括银行和非银行金融机构（含融资租
赁公司、金融租赁公司、保理公司等）。
3、本次预计担保额度的授权有效期限为自公司2025年第三次临时股东大会审
议通过之日起12个月，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。
4、在本次担保额度及担保人与被担保人范围内，属于任何下列情形的，亦包
含在本次担保额度范围之内：
（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（2）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（3）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的任何担保；
（4）公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（5）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保。
5、本次担保额度预计事项在董事会审议通过后需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）馆陶县旭能新能源科技有限公司（以下简称“馆陶旭能”）
1、基本信息
统一社会信用代码：91130433MADQL9PG3Y
成立时间：2024年07月16日
公司类型：有限责任公司
公司住所：河北省邯郸市馆陶县陶山东街南侧76号
法定代表人：张盼盼
注册资本：5,000万元
经营范围：一般项目:在线能源监测技术研发;储能技术服务;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);蓄电池租赁;合同能源管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);对外承包工程;劳务服务(不含劳务派遣);网络技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
截至目前股权结构：

担保时股权结构：
财务状况：截至2025年6月30日，馆陶县旭能新能源科技有限公司资产总额0万元，负债总额0万元，净资产0元。2025年1-6月，馆陶县旭能新能源科技有限公司营业收入0万元，净利润0万元。
2、项目情况
以馆陶县旭能为主体的“馆陶县100MW/400MWH独立储能项目”位于邯郸市馆陶县，项目规模100MW/400MWh，由端瑞科技（深圳）有限公司负责开发，目前已完成项目备案、八大局选址意见等工作。

截至 2025 年 6 月 30 日，馆陶县旭能母公司邯郸旭蓝新能源科技有限公司（以
下简称“邯郸旭蓝”）资产总额 0 万元，负债总额 0 万元，净资产 0 元。储能产业
基金拟按实缴金额或以净资产价格收购邯郸旭蓝股东深圳市科瑞九号储能科技有限公司（以下简称“科瑞九号”）95%股权，交易对价公允合理，收购后再通过对科瑞九号增资扩股专项投资“馆陶县 100MW/400MWH 独立储能项目”。
（二）鄂尔多斯市鸾星新能源科技有限公司（以下简称“鄂尔多斯鸾星”）
1、基本信息
统一社会信用代码：91150621MAEMW37T72
成立时间：2025年6月10日
公司类型：有限责任公司
公司住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗平原大街北金鹏路西博泰贵族花园11#楼第10间底商
法定代表人：谢晓峰
注册资本： 100万元
经营范围： 一般项目:储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;电力设施器材制造;电力设施器材销售;输配电及控制设备制造;电池销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;工程管理服务;技术进出口;货物进出口;机械设备租赁;合同能源管理;电池零配件销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);智能输配电及控制设备销售;电动汽车充电基础设施运营;蓄电池租赁.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;发电业务、输电业务、供(配)电业务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股权结构：

财务状况：截至2025年6月30日，鄂尔多斯市鸾星新能源科技有限公司资产总额约340万元，负债总额340万元，净资产9.11元。2025年1-6月，鄂尔多斯市