科陆电子:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025050
深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2025 年 9 月 1 日下午 14:30 开始，会期半天；
网络投票时间为：2025 年 9 月 1 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 9 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2025 年 8 月 26 日
3、会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司第九届董事会
6、会议主持人：公司董事长邱向伟先生
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规
定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 502 名，代
表有表决权的股份总数为625,068,362股，占公司有表决权股份总数1,660,816,688
股的 37.6362%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 4 名，代
表有表决权的股份总数为 449,900 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股
的 0.0271%；参加本次股东大会网络投票的股东 498 名，代表有表决权的股份总
数为 624,618,462 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 37.6091%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律
师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下决议：
1、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的
议案》
同意票数 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
623,714,662 99.7834% 1,308,950 0.2094% 44,750 0.0072% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例

29,561,830 95.6213% 1,308,950 4.2340% 44,750 0.1447%
具体详见刊登在 2025 年 8 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：
2025045）。
2、《关于与美的集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》
同意票数 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
225,973,811 91.6530% 20,554,812 8.3369% 24,950 0.0101% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
10,335,768 33.4323% 20,554,812 66.4870% 24,950 0.0807%
关联股东美的集团股份有限公司已回避表决。具体详见刊登在 2025 年 8 月
15 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与美的集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞
暨关联交易的公告》（公告编号：2025046）。
3、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
同意票数 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
624,220,362 99.8643% 789,050 0.1262% 58,950 0.0094% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例

30,067,530 97.2570% 789,050 2.5523% 58,950 0.1907%
本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在 2025 年 8 月 15 日《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更经营范围并修订<公司章程>及修订、制定公司部分规章制度的公
告》（公告编号：2025047）。
4、《关于修订、制定公司部分规章制度的议案》
4.01《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
同意票数 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
601,562,284 96.2394% 23,443,778 3.7506% 62,300 0.0100% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
7,409,452 23.9668% 23,443,778 75.8317% 62,300 0.2015%
修订后的《股东会议事规则》（2025 年 8 月）全文刊登于 2025 年 8 月 15 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
同意票数 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
601,564,984 96.2399% 23,441,628 3.7503% 61,750 0.0099% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例

7,412,152 23.9755% 23,441,628 75.8248% 61,750 0.1997%
修订后的《董事会议事规则》（2025 年 8 月）全文刊登于 2025 年 8 月 15 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.03《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
同意票数 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
601,509,084 96.2309% 23,487,778 3.7576% 71,500 0.0114% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投