欧康医药:关于取消监事会并修订《公司章程》公告

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-062
成都欧康医药股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第一条 为维护成都欧康医药股份有 第一条 为维护成都欧康医药股份有
限公司（以下简称“公司”）及其股东 限公司（以下简称“公司”）、股东、职和债权人的合法权益，规范公司的组织 工和债权人的合法权益，规范公司的组和行为，根据《中华人民共和国公司法》 织和行为，根据《中华人民共和国公司（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人共和国证券法》（以下简称“《证券 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则 法》”）、《北京证券交易所股票上市规（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、 则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京《北京证券交易所上市公司持续监管 证券交易所上市公司持续监管办法（试办法（试行）》、《上市公司独立董事管 行）》和其他相关法律、法规、规范性理办法》和其他相关法律、国务院行政 文件的规定，制订本章程。
法规、部门规章、规范性文件，制订本
章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定由成都欧康医药有限公司整 有关规定成立的股份有限公司。
体变更设立的股份有限公司。公司在成 公司由成都欧康医药有限公司依法整都市市场监督管理局注册登记，取得营 体变更设立，在成都市市场监督管理局
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 注册登记，取得营业执照，统一社会信
91510100698888960C。 用代码为：91510100698888960C。
第三条 公司的注册名称和住所 第三条 公司于2022年10月26日经中
公司名称：成都欧康医药股份有限公司 国证券监督管理委员会（以下简称“中
公 司 的 英 文 名 称 ： Chengdu Okay 国证监会”）同意注册，向不特定合格
Pharmaceutical Co.,Ltd. 投资者公开发行人民币普通股（A股）
公司住所：四川省成都市邛崃市临邛工 18,085,981股，并于2022年12月09日在
业园区创业路15号 北京证券交易所（以下简称“北交所”）
邮政编码：611530 上市。
第四条 公司于2022年10月26日经中 第四条 公司的注册名称
国证券监督管理委员会（以下简称“中 中文名称：成都欧康医药股份有限公司
国证监会”）同意注册，向不特定合格 英 文 名 称 ： Chengdu Okay
投资者公开发行人民币普通股（A股） Pharmaceutical Co.,Ltd.
18,085,981股，并于2022年12月09日在
北京证券交易所（以下简称“北交所”）
上市。
新增条款，后续条款序号按顺序更新 第五条 公司住所：四川省成都市邛崃
市临邛工业园区创业路15号
邮政编码：611530
新增条款，后续条款序号按顺序更新 第 六条 公 司注 册资 本为 人民 币
100,717,495元。
第六条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。
新增条款，后续条款序号按顺序更新 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第七条 公司全部资本分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对
公司以其全部资产对公司债务承担责 公司承担责任，公司以其全部资产对公任，公司股东以其所持公司股份为限对 司的债务承担责任。
公司承担责任。
第九条 本章程所称高级管理人员指 第十二条 本章程所称高级管理人员
公司总经理、副总经理、董事会秘书、 指公司的总经理、副总经理、财务负责财务负责人及经董事会决议明确的其 人和董事会秘书。
他高级管理人员。
第十一条 公司的经营宗旨：以专业赢 第十四条 公司的经营宗旨：秉承“专
得信任，因信任取得成功；通过专业的 业、规范、创新、实干”的治理精神，研发及不断提升的生产能力，获取社会 坚持“三步、两横、一纵”的发展规划，
效益与经济效益。 在天然维生素 P 类产品上持续投入、纵
深开发，以“建立全球领先的天然维生
素 P 类化合物技术运用中心”为愿景，
助力我国大健康产业发展壮大。
第十三条 公司的股份采取股票的形 第十六条 公司的股份采取股票的形
式，股票是公司签发的证明股东所持股 式。
份的凭证。
公司发行的股票一律用股东姓名或名
称记名。公司向法人、合伙企业发行的
股票，应记载法人、合伙企业名称，不
得另立户名或以代表人姓名记名。
公司股票应当在中国证券登记结算有
限责任公司北京分公司（以下简称“中
国结算北京分公司”）集中存管。
第十四条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值，每股面值人民币壹元。 币标明面值。
第十五条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一 开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份具有同等权利。 股份具有同等权利。同次发行的同类别
同次发行的同种类股票，每股的发行条 股份，每股的发行条件和价格相同；认件和价格应当相同，任何单位或者个人 购人所认购的股份，每股支付相同价所认购的股份，每股应当支付相同价 额。
格。
新增条款，后续条款序号按顺序更新 第十九条公司发行的股份，在中国证
券登记结算有限责任公司北京分公司
（以下简称“中国结算北京分公司”）
集中存管。
第十七条 公司总股份为75,631,404 第二十一条 公司已发行的股份数为
股，均为每股面值人民币壹元的普通 100,717,495股，均为每股面值人民币壹
股。 元的普通股。
第十九条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的
要，依照法律、行政法规的规定，经股 需要，依照法律、法规的规定，经股东东大会分别作出决议，可以采用以下方 会作出决议，可以采用下列方式增加资
式增加注册资本： 本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规及中国证监会规
监会批准的其他方式。 定的其他方式。
第二十一条 公司不得收购本公司股 第二十五条 公司不得收购本公司股
份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份； 股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转 （五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益 （六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。 所必需。
公司收购本公司股份，可以通过公开的
集中交易方式，或者法律、行政法规和
中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本条所列第一款第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购
本公司股份的，应当通过公开的集中交
易方式进行。
新增条款，后续条款序号按顺序更新 第二十六条 公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法
律、行政法规和中国证监会认可的其他
方式进行。
公司因本章程第二十五条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规
定的