欧康医药:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-096
成都欧康医药股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日
2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵卓君
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事赵仁荣与独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-062）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。
本议案下设如下子议案：
2.01《修订<董事会议事规则>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-063）。
2.02《修订<股东会议事规则>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-064）。
2.03《修订<关联交易管理制度>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-067）。
2.04《修订<承诺管理制度>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-068）。
2.05《修订<利润分配管理制度>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-069）。
2.06《修订<募集资金管理制度>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-070）。
2.07《修订<独立董事工作制度>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-071）。
2.08《修订<独立董事专门会议工作制度>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-072）。
2.09《修订<对外担保管理制度>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-073）。
2.10《修订<对外投资管理制度>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-074）。
2.11《修订<累积投票实施细则>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《累积投票实施细则》（公告编号：2025-090）。
2.12《制定<会计师事务所选聘制度>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-077）。
2.13《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：
2025-081）。
2.14《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-089）。
2.15《制定<网络投票实施细则>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-092）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。
本议案下设如下子议案：
3.01《修订<信息披露管理制度>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-065）。
3.02《修订<投资者关系管理制度>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-075）。

3.03《修订<内部审计制度>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-076）。
3.04《修订<董事会秘书工作制度>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-078）。
3.05《修订<总经理工作细则>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-079）。
3.06《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-080）。
3.07《修订<董事会审计委员会工作细则>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-082）。
3.08《修订<舆情管理制度>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-083）。
3.09《修订<重大信息内部报告制度>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-084）。
3.10《修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-087）。
3.11《修订<内部控制制度>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《内部控制制度》（公告编号：2025-091）。
3.12《制定<子公司管理制度>》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-088）。
3.13《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：
2025-086）。
3.14《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-066）。
3.15《制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>》
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-085）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘赵文静女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好公司信息披露、投资者关系管理等相关事务，任期自本次