江苏雷利:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-067
江苏雷利电机股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案，并审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》，决定暂不召开审议本次发行事宜的股东会，待公司相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知。
根据公司第四届董事会第八次会议决议，公司决定于 2025 年 9 月 17 日（星
期三）召开 2025 年第二次临时股东会。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间
为：2025 年 9 月 17 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为：2025 年 9 月 17日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 11 日
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2025 年 9 月 11 日 15:00 深交所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19 号办公大楼 3 楼）。
二、会议审议事项
1、本次股东会议案名称及编码表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 √
券条件的议案》
√需逐项表
2.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的 决，作为投票
议案》 对象的子议
案数：21
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处 √
理办法

2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原 A 股股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途及实施方式 √
2.18 担保事项 √
2.19 评级事项 √
2.20 募集资金存管 √
2.21 本次发行可转债方案的有效期限 √
3.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的 √
议案》
4.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的 √
论证分析报告的议案》
5.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资 √
金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告 √
的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 √
期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》 √
9.00 《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报 √
规划的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权
10.00 办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关 √
事宜的议案》
2、提案内容：提交本次股东会审议的议案已经公司第四届董事会第八次会
议及第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别说明：上述所有议案均为股东会特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授
权委托书（详见“附件 1”）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见“附件 2”），在 2025
年 9 月 15 日（星期一）16:30 送达或传真至公司证券部办公室，并进行电话确
认。来信请寄：江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3 楼证券部办公室，邮编：213011（来函信封请注明“2025 年第二次临时股东会”字样）。
2、登记时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3 楼证券
部办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件 3”。
五、其他事项
1、会议联系方式
会务联系人：殷成龙 潘俊闵
联系电话：0519-88369800
传真号码：0519-88369800
电子邮箱：jsleili@leiligroup.com
通讯地址：江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3 楼证券部
办公室
2、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
1、公司第四届董事会第八次会议决议
2、公司第四届监事会第七次会议决议
附件：
1、授权委托书；
2、股东参会登记表；
3、参加网络投票的具体操作流程。
江苏雷利电机股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 1 日
授权委托书
江苏雷利电机股份有限公司：
本公司（人）委托 先生/女士代表本公司（人）出席江苏雷利电机
股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，