永创智能:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-083
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 1 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 238
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 223,227,729
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.7739
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络
投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事吕婕、独立董事王淼、屠迪、胡旭东因工
作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 222,608,129 99.7224 597,300 0.2675 22,300 0.0101
2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 222,626,029 99.7304 579,800 0.2597 21,900 0.0099
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 222,718,029 99.7716 487,300 0.2182 22,400 0.0102
4、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 222,719,429 99.7722 485,900 0.2176 22,400 0.0102
5、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 222,713,829 99.7697 491,500 0.2201 22,400 0.0102
6、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 222,700,029 99.7636 486,500 0.2179 41,200 0.0185
7、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 222,599,329 99.7184 583,000 0.2611 45,400 0.0205
8、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 222,698,429 99.7628 487,500 0.2183 41,800 0.0189
9、 议案名称：关于修订《股东会网络投票工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 222,609,729 99.7231 577,500 0.2587 40,500 0.0182
10、 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 222,691,829 99.7599 490,200 0.2195 45,700 0.0206
11、 议案名称：关于制定《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 222,699,129 99.7632 483,900 0.2167 44,700 0.0201
12、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 222,688,729 99.7585 493,800 0.2212 45,200 0.0203
13、 议案名称：《公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的议
案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 222,604,829 99.7209 581,000 0.2602 41,900 0.0189
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于取消监事会并修订《公司 6,328,129 91.0819 597,300 8.5970 22,300 0.3211
章程》的议案
2 关于修订《股东会议事规则》 6,346,029 91.3396 579,800 8.3451 21,900 0.3153
的议案
3 关于修订《董事会议事规则》 6,438,029 92.6637 487,300 7.0138 22,400 0.3225
的议案
13 《公司未来三年（2025-2027 6,324,829 91.03