金田股份:金田股份关于变更部分募投项目的公告

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-113
债券代码：113046 债券简称：金田转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
关于变更部分募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“金铜转债”原募投项目“年产 7 万吨精密铜合金棒材项目”变更为“年产 1 万吨双零级超细铜导体项目”和“450 铜合金带材生产线改造升级项目”。“年产 1 万吨双零级超细铜导体项目”项目总投资为 20,000 万元人民币，其中拟使用募集资金13,485.93 万元人民币（含募集资金及其相应利息，具体金额以出资时募集资金专户全部余额为准），项目建设周期 27 个月。“450 铜合金带材生产线改造升级项目”项目总投资为 15,000 万元人民币，其中拟使用募集资金 13,200.00 万元人民币（含募集资金及其相应利息，具体金额以出资时募集资金专户全部余额为准），项目建设周期 24 个月。
本次变更募集资金投资项目尚需经过股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额1,450,000,000.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,450万张，期限6年，募集资金总额为人民币1,450,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币2,830,188.68元（不含税），其他发行费用人民币2,049,528.29元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
1,445,120,283.03元。上述募集资金已于2023年8月3日全部到位，大华会计师事
务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月3
日出具了“大华验字[2023]000439号”《验证报告》。公司开立了募集资金专用
账户，并与本次发行可转债项目保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议，
对上述募集资金进行专户存储。
（二）募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司“金铜转债”投资项目的具体使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总 拟使用募集资 累计使用募集 投资进度（%）
号 额 金净额① 资金金额② =②/①
1 年产4万吨新能源汽车用电 48,938.00 40,000.00 18,748.59 46.87
磁扁线项目
2 年产8万吨小直径薄壁高效 58,085.00 334.98 334.98 100.00
散热铜管项目(注 A)
3 年产7万吨精密铜合金棒材 47,520.00 30,000.00 3,314.07 11.05
项目
4 泰国年产8万吨精密铜管生 55,776.70 32,171.86 14,607.25 45.40
产项目
5 补充流动资金 42,500.00 42,012.03 42,018.55 100.02
合计 252,819.70 144,518.87 79,023.44 /
注A:公司结合下游客户群体构成以及未来发展规划，综合分析铜管市场现状及未来发展
趋势，拟通过泰国铜管项目减少贸易摩擦风险，拓宽业务辐射范围，更好地满足国际客户的
市场需求，经公司于2024年2月1日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十
九次会议、2024年3月7日召开的2024年第一次临时股东大会及“金铜转债”2024年第一次债
券持有人会议批准，公司将原募投项目“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为
“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用
于新项目“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”投资。
B:拟使用募集资金净额包含募集资金利息。
（三）本次拟变更的募集资金投资项目
为充分保护投资者利益，提高募集资金使用效益，优化资金和资源配置，保
证公司募集资金合理有效使用，持续提升公司价值，促进公司长远发展，并结合
行业的未来发展趋势和公司战略规划布局，公司拟对募投项目变动如下：
拟将原募投项目“年产7万吨精密铜合金棒材项目”变更为“年产1万吨双零
级超细铜导体项目”、“450铜合金带材生产线改造升级项目”，本项目变更涉
及募集资金人民币26,685.93万元，占“金铜转债”总募集资金净额的比例为 18.47%。变更后募投项目的情况如下：
单位：万元
项目名称 实施主体 项目投 拟使用募集资金额 预计投产时间
资总额
年产1万吨双零级超细 宁波金田高导新材 20,000 13,485.93 2027年7月
铜导体项目 料有限公司
450铜合金带材生产线 宁波金田铜业（集 15,000 13,200.00 2027年2月
改造升级项目 团）股份有限公司
注：以上项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司以自有或自筹资金方式解决。
本次变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。
（四）审议程序
公司于2025年8月29日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次 会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《上海证券交 易所股票上市规则》和《宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原募投项目“年产7万吨精密铜合金棒材项目”的实施主体为公司全资子公 司广东金田新材料有限公司。项目产品为精密铜合金棒材，主要产品包括制冷配 件用棒材、管接件用棒材、锁具锁体用棒材、阀门用棒材、卫浴用铜锭等。项目 计划总投资 额 47,520.00 万元，其中建设投资 34,397.00 万 元，铺底流动资金 13,123.00万元。该项目计划建设期22个月，原计划投入募集资金30,000.00万元， 预计项目投资财务内部收益率为15.80%。
经公司于2024年2月1日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会 第十九次会议、2024年3月7日召开的2024年第一次临时股东大会及“金铜转债” 2024年第一次债券持有人会议批准，公司将募投项目“年产7万吨精密铜合金棒 材项目”达到预计可使用状态的时间调整为2026年3月,具体内容详见公司于2024 年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金田股份关于变更 部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。

目前该项目已完成厂房打桩及厂房基础施工，但还未进行主体厂房建设等，截至2025年6月30日，该项目已累计投入募集资金3,314.07万元，本项目变更涉及募 集 资 金 人 民 币 26,685.93 万元,占“金铜转债”总募集资金净额的比例为18.47%。
（二）原项目变更投向的具体原因
1、下游市场需求疲软，项目建设进度缓慢
铜棒的下游主要集中在水暖卫浴、建筑五金、交通运输、电力、电子等行业。房地产行业作为卫浴行业的关键下游市场，其发展态势对卫浴产品需求起着决定性作用。近年来，房地产市场面临深度调整，行业整体呈现下行趋势。据国家统计局数据显示，2024年，我国新建商品房销售面积97,385.01万平方米，同比下降12.86%，其中住宅销售面积下降14.10%；全国房地产开发投资100,280.21亿元，同比下降10.58%。2025年1-7月，商品房期房销售面积33,281.86万平方米，同比下降11.1%，房地产投资53,579.77亿元，同比下降12.0%，下行趋势仍未扭转。受此影响，卫浴行业市场需求显著萎缩，公司铜棒材产品的主要应用领域卫浴行业对铜棒材的采购需求减少。
综上，受宏观经济波动、房地产市场下行等因素的影响，铜棒下游市场需求疲软，若按原计划推进铜棒材项目，项目建成后面临产品滞销、产能过剩的风险将增加。为提高募集资金使用效率，降低业务运营风险，在充分考虑行业发展情况、市场环境变化等因素，公司经审慎研究，拟将“年产7万吨精密铜合金棒材项目”尚未使用的部分募集资金，调整用于与公司主营业务紧密相关的“年产1万吨双零级超细铜导体项目”和“450铜合金带材生产线改造升级项目”，以实现公司资源的优化配置与长远战略发展。
2、深化产品客户升级，培育产业发展新动能
（1）年产1万吨双零级超细铜导体项目
在碳达峰碳中和背景下，汽车领域加速向新能源汽车转型，2024 年我国新能源汽车的市场渗透率为 47.6%；5G 通讯作为新型基础设施的核心支柱之一，为千行百业的数字化升级提供了经济可行的支撑，2024 年我国 5G 基站累计建成总量突破 425 万个，同比增长 25.9%；除此之外，机器人、AI、电子线等领域近年来的高质量发展和技术突破都为铜产业带来了新增长极。与普通铜导线相比，镀
锡铜导体具备优异的导电性能、良好的耐腐蚀性和抗疲劳性等特点。
双零级超细铜导线直径在 0.05mm-0.08mm，公差可控制在±0.001mm，精度远高于普通铜导线，能满足更精密的应用需求，是新能源汽车与机器人、5G 通讯与 AI 算力、精密电子设备等战略性新兴产业发展不可或缺的关键基础材料。当前，全球高性能铜线生产企业主要集中在日本、美国、德国等几个发达国家，我国铜线以中低端产品为主，国内高新产业领域的高端铜线自给率低，大部分依赖进口。
本项目产品双零（镀锡、裸铜）级超细铜导体作为高精度、高性能的金属材料，广泛应用于 5G 通信、新能源、AI 等战略性新兴产业领域。在充分利用现有优势资源的基础上，生产高精度高性能的双零级铜导线产品，可满足我国新能源等高端领域对高精度铜合金线材的性能要求，实现进口替代，对公司延伸产业链条，开拓高端市场，提高产能利用率，推动高性能铜线行业高质量发展具有重要意义。
(2)450铜合金带材生产线改造升级项目
随着“中国制造 2025”战略的深入推进，集成电路、信息通信、智能制造、电动汽车等战略性新兴产业正迎来快速增长期，直接带动了市场对铜板带材的需求升级。未来较长