精华制药:关于修改公司章程的公告

精华制药集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届 董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于修改公司章程 的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精 简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事 会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行 修订调整。
《公司章程》经股东会审议通过后，公司将不再设监事会，不再选举监事、 监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、《公司章程》修订前后对比
本次《公司章程》具体修订前后对照表如下：
原《公司章程》 修改后《公司章程》
第一章 总 则 第一章 总 则
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定， 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有
制订本章程。 关规定，制订本章程。

第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司由南 份有限公司（以下简称“公司”）。 公司由南通精华制药有限公司整体变更设立；在江苏省南 通精华制药有限公司整体变更设立；在江苏省南通市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 通市大数据局注册登记，取得营业执照，统一社
会信用代码为 91320600138297660P。
第三条
公司于 2010 年 1 月 11 日经中国证监会核准，首
次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于
2010 年 2 月 3 日在深圳证券交易所上市。
根据 2011 年 2 月 18 日公司 2010 年度股东大会
决议，公司以资本公积转增股本，以 80,000,000
股为基准每 10 股转增 2.5 股，共计转增
20,000,000 股，转增后公司注册资本为人民币
100,000,000.00 元。
根据 2012 年 3 月 28 日公司 2011 年度股东大会
决议，公司以资本公积转增股本，以 100,000,000
股为基准每 10 股转增 10 股，共计转增
100,000,000 股，转增后公司注册资本为人民币
200,000,000.00 元。
根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议和修
改后章程的规定，并于 2014 年 9 月 19 日经中国
证券监督管理委员会以证监许可[2014]981 号文
《关于核准精华制药集团股份有限公司非公开
第三条 发行股票的批复》核准，公司非公开发行 6,000
公司于 2010 年 1 月 11 日经中国证监会核准， 万股新股，每股发行价格为人民币 11.59 元。变
首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股， 更后公司的注册资本为人民币 260,000,000.00
于 2010 年 2 月 3 日在深圳证券交易所上市。 元。
根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议，并
于 2015 年 11 月 3 日经中国证券监督管理委员会
以证监许可[2015]2459 号文《关于核准精华制药
集团股份有限公司向蔡炳洋等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》核准，公司通过发行
股份及支付现金的方式，向蔡炳洋、张建华和蔡
鹏3名自然人购买其持有的如东东力企业管理有
限公司(以下简称“东力企管”)100.00%股权，
其中发行股份 17,544,394.00 股，每股发行价格
为人民币 26.28 元，同时非公开发行 2,652,160
股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，
每股发行价格为人民币 29.41 元。变更后公司的
注册资本为人民币 280,196,554.00 元。
根据 2016 年 2 月 23 日公司 2015 年度股东大会
决议，公司以资本公积转增股本，以 280,196,554
股为基准每 10 股转增 5 股，共计转增
140,098,277 股，转增后公司注册资本为人民币
420,294,831.00 元。
根据 2017 年 3 月 3 日公司 2016 年度股东大会决
议，公司以资本公积转增股本，以 420,294,831
股为基准每 10 股转增 10 股，共计转增
420,294,831 股，转增后公司注册资本为人民币
840,589,662.00 元。
根据 2018 年 2 月 26 日公司召开的第四届董事会
第九次会议、2018 年 3 月 21 日公司召开的 2017
年年度股东大会，审议通过的《关于定向回购及
注销东力企管原股东蔡炳洋、张建华和蔡鹏应补
偿股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会全权办理回购及注销事宜的议案》。公司以 1
元总价回购 4,865,288 股股份并予以注销，其中
蔡炳洋先生应补偿股份数为 3,790,060 股，回购
金额 0.78 元；张建华先生应补偿股份数为
1,070,363 股，回购金额 0.22 元；蔡鹏先生应补
偿股份