明冠新材:明冠新材关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-037
明冠新材料股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年9月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号公司会议室（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日
至2025 年 9 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理 √
工商变更登记的议案》
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 √
2.01 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 √
2.03 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 √
2.04 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》 √
2.06 《关于制定<公司累积投票制实施细则>的议 √
案》
3 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
累积投票议案
4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事 应选董事（3）人

会非独立董事的议案》
4.01 《选举闫洪嘉先生为第五届董事会非独立董 √
事》
4.02 《选举闫勇先生为第五届董事会非独立董事》 √
4.03 《选举李珊珊女士为第五届董事会非独立董 √
事》
5.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事 应选独立董事（3）人
会独立董事的议案》
5.01 《选举文芳女士为第五届董事会独立董事》 √
5.02 《选举张国利先生为第五届董事会独立董事》 √
5.03 《选举虞义华先生为第五届董事会独立董事》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十九次会议及第
四届监事会第二十四次会议审议通过。相关公告已于 2025 年 8 月 30 日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。公司将在 2025 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《明冠新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688560 明冠新材 2025/9/9
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）现场出席会议的预约登记
拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2025 年 9 月 12 日 17 时或之前将
登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 ir@matcrown.com 或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。
（二）登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、自然人股东：本人身份证件原件、及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件 1），及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件，及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字）并加盖公章）（授权委托书格式请见附件 1），及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。
（三）注意事项
参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号明冠新材料股份有限公司证券办
联系电话：0795-3666265
电子邮箱：ir@matcrown.com
联系人：叶勇、邹明斌
特此公告。
明冠新材料股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
明冠新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 16 日召
开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉
并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的
议案》
2.01 《关于修订<公司董事会议事规则>的议
案》
2.02 《关于修订<公司对外担保管理制度>的
议案》
2.03 《关于修订<公司股东会议事规则>的议
案》
2.04 《关于修订<公司关联交易管理制度>的
议案》
2.05 《关于修订<公司信息披露管理办法>的
议案》
2.06 《关于制定<公司累积投票制实施细则>
的议案》
3 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议
案》
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五
届董事会非独立董事的议案》
4.01 《选举闫洪嘉先生为第五届董事会非独

立董事》
4.02 《选举闫勇先生为第五届董事会非独立
董事》
4.03 《选举李珊珊女士为第五届董事会非独
立董事》
5.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五
届董事会独立董事的议案》
5.01 《选举文芳女士为第五届董事会独立董
事》
5.02 《选举张国利先生为第五届董事会独立
董事》
5.03 《选举虞义华先生为第五届董事会独立