南方路机:南方路机关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-052
福建南方路面机械股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年9月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）、股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）、股东会召集人：董事会
（三）、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
（四）、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 9 月 17 日 9 点 30 分
召开地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机三楼会议室
（五）、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日
至2025 年 9 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
（七）、涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>暨取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 √
2.0 《关于修订、制定公司治理制度的议案》 √
0
2.0 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
1
2.0 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2
2.0 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3
2.0 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
4
2.0 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
5
2.0 《关于修订<关联交易实施细则>的议案》 √
6
2.0 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
7
1、 各议案各自的披露时间和披露媒体
公司于 2025 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一
次会议审议通过了上述议案，详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《经济参考报》披露的相关公告。同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交
易所网站刊登《2025 年第一次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
（一）、本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次
登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
（二）、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所
持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类
别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
（四）、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 603280 南方路机 2025/9/11
（二）、公司董事、监事和高级管理人员。
（三）、公司聘请的律师。
（四）、其他人员
五、会议登记方法
（一）、具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、
法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另
外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；
股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。
上述授权委托书详见本通知附件 1。
（二）、异地股东可采用信函方式登记，公司不接受电话方式登记。在来信上须写明
股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户
复印件，信封上请注明“股东会议”字样，出席会议时需携带原件。
（三）、登记时间
2025 年 9 月 16 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
（四）登记地点
泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机二楼会议室
六、其他事项
1、本次股东会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭
证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、公司地址：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机
联系人：公司董事会秘书万静文
联系电话：0595-22916799
传真号码：0595-22901555
联系邮箱：Dong_office@nflg.com
特此公告!
福建南方路面机械股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建南方路面机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 17 日召开的贵
公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于修订<公司章程>暨取消
监事会并废止<监事会议事规
则>的议案》
2.00 《关于修订、制定公司治理制
度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>
的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>
的议案》

2.03 《关于修订<独立董事工作制
度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制
度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制
度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易实施细
则>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制
度>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。