普利特:第六届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-051
上海普利特复合材料股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议的会议通知于2025年8月24日以通讯方式发出。
2、本次董事会于2025年8月29日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
4、董事长周文先生主持本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议逐项审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司董事会选举周文先生、周臻纶先生、周炳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：
1.1 选举周文先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1.2 选举周臻纶先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.3 选举周炳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司第七届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
第七届董事会董事任期三年，自公司股东会通过之日起计算。经股东会审议通过后，上述候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事、独立董事，共同组成公司第七届董事会。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
此议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过，并以累积投票制进行逐项表决。
2、会议逐项审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司董事会选举钱君律先生、汤云为先生、邵万权先生为第七届董事会独立董事候选人。表决情况如下：
2.1 选举钱君律先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.2 选举汤云为先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.3 选举邵万权先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司拟聘任的独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
此议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过，并以累积投票制进行逐项表决。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于调整治理结构
并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订稿）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟作出如下调整：
公司拟取消监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整；取消《监事会议事规则》。根据有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况修订《公司章程》。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
4、会议逐项审议并通过了《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司新增、修订了部分内部治理制度，具体议案如下：
4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.03《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.04《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.05《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.06《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.07《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.08《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.09《关于修订<董事和高级管理人员内部问责制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.10《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.11《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.12《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.13《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.14《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.15《关于修订<商品期货期权套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.16《关于修订<董高所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.17《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.18《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.19《关于修订<敏感信息排查管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.20《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.21《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.22《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.23《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.24《关于新增<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.25《关于新增<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述修订制定的制度中第 1、2、3、10、11、12、13、18 项尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效。上述制度全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025 年第
三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 9 月 15 日下午 14：30 召开 2025 年第三次临时股东会，审议有
关需要股东审议的议案。
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 30 日
附件：
上海普利特复合材料股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
周文，男，中国国籍，无境外居留权，复旦大学 EMBA，正高级经济师。中国共产党上海市第九次代表大会代表、上海市第十三届和第十四届人民代表大会代表、上海市工商联(商会)第十三届和第十四届执行委员会常委。荣获 2004 年上海市优秀中国特色社
会主义事业建设者、2004 年至 2006 年及 2007 年至 2009 年上海市劳动模范、2007 年中
国优秀民营科技企业家、2008 年度上海市质量金奖个人、2008 年上海市科学技术进步一等奖、2011 年上海市领军人才、2013 年上海市科学技术进步技术发明二等奖、2016年第八届上海市发明创造专利奖二等奖、2020 年入选国家创新人才推进计划科技创新创业人才、2020 年入选浙江省高层次人才特殊支持计划领军人才、第七届上海市工商业领军人物。历任上海大众汽车有限公司材料工程师、上海普利特化学研究所总经理。现任上海普利特复合材料股份有限公司董事长兼总裁。
周文先生持有公司 446,987,270 股股份，占公司总股本的 40.18%，是公司的控股
股东、实际控制人，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。
周臻纶，男，中国国籍，有境外居留权，美国哥伦比亚大学运筹学学士学历。历任
美国 J.P. Morgan Chase & Co.分析师，深圳华夏基石智库科技有限公司总经理助理。
2020 年 2 月加入公司，现任公司常务副总经理、财务负责人。
周臻纶先生未持有本公司股份，与本公司控投股东、实际控制人周文先生为父子关系，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监