嘉友国际:第三届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-039
嘉友国际物流股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议
于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2025 年 8
月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王本利先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于不再设立监事会的议案
根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司将不设监事会或者监事，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会的职权。
本议案需提交股东会审议。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司监事会
2025 年 8 月 30 日