侨银股份:关于召开2025年第三次临时股东大会通知的更正公告

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-112
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-111）。经事后核查发现原通知中部分内容有误，现对相关内容更
正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：
更正前公告内容：
附件二：
侨银城市管理股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管
理股份有限公司 2025 年 9 月 19 日召开的 2025 年第三次临时股东大会，并代表本单
位（本人）依照以下指示对下列议案投票。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告 √
的议案
2.00 需逐项表决：关于修订及制定公司部分治理制度的 √作为投票对象的子议案
议案 数：（5）
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.05 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的 √
议案
3.00 关于增选公司非独立董事的议案 √
注：请在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，不
选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其
行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人签名（盖章）：
委托人持股数量：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人深圳股票账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。
更正后公告内容：
附件二：
侨银城市管理股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管
理股份有限公司 2025 年 9 月 19 日召开的 2025 年第三次临时股东大会，并代表本单
位（本人）依照以下指示对下列议案投票。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 √
2.00 需逐项表决：关于修订及制定公司部分治理制度的 √作为投票对象的子议案
议案 数：（5）
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.05 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的 √
议案
3.00 关于增选公司非独立董事的议案 √
注：请在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人签名（盖章）：
委托人持股数量：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人深圳股票账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。
除上述更正外，原公告其他内容不变。更正后的通知详见附件《侨银城市管理股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知(更正后)》。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，今后将进一步加强审核工作。
附件：《侨银城市管理股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知(更正后)》
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 30 日
附件：《侨银城市管理股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知(更正后)》
侨银城市管理股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
1、公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 27 日召开，审议通过了《关
于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 15:00 开始。
2、网络投票时间：2025 年 9 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2025 年 9 月 19 日上午 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 12 日（星期五）
（七）会议出席对象：
1、截至 2025 年 9 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 √
2.00 需逐项表决：关于修订及制定公司部分治理制度的议 √作为投票对象的子
案 议案数：（5）
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.05 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的