财富趋势:财富趋势公司章程(2025年8月)

深圳市财富趋势科技股份有限公司
公司章程
二零二五年八月（修订）

目录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东会 ...... 6
第一节 股东的一般规定 ...... 6
第二节 控股股东与实际控制人 ...... 9
第三节 股东会的一般规定 ...... 10
第四节 股东会的召集 ...... 12
第五节 股东会的提案与通知 ...... 14
第六节 股东会的召开 ...... 15
第七节 股东会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事和董事会 ...... 22
第一节 董事的一般规定 ...... 22
第二节 董事会 ...... 26
第三节 独立董事 ...... 30
第四节 董事会专门委员会 ...... 33
第六章 高级管理人员 ...... 34
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 35
第一节 财务会计制度 ...... 36
第二节 内部审计 ...... 39
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 40
第八章 通知与公告 ...... 40
第一节 通知 ...... 40

第二节 公告 ...... 41
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 41
第二节 解散和清算 ...... 43
第十章 修改章程 ...... 44
第十一章 附 则 ...... 45
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。
第二条 本公司系按照《公司法》及国家其他有关法律、法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司以发起方式设立，并在深圳市市场监督管理局注册登记，取得公司营业执照，统一社会信用代码 91440300797975760B。
第三条 公司于 2019 年 12 月 9 日获得上海证券交易所审核通过，于 2020 年
3 月 24 日获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定，首次向社会公众发行
人民币普通股 1,667 万股，于 2020年 4 月27日在上海证券交易所（以下简称“证
券交易所”）上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：深圳市财富趋势科技股份有限公司
英文全称：Shenzhen Fortune Trend Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一
代产业园 5 栋 1801。
第六条 公司注册资本为人民币 25611.9472 万元。公司因增加或减少注册资
本而导致的注册资本数额的变更，应在股东会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长代表公司执行公司事务，并担任公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。
第十一条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、及公司董事会认定的高级管理人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规通过建立现代企业制度,优化经营管理,发展高新技术产业，利用先进的管理和科学技术，积极开拓国内外市场，把公司建成组织管理科学化、技术装备现代化、市场经营规模化的国内一流企业，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：电子产品、计算机软硬件技术开发、技术服务、信息咨询（不含限制项目）。增加：电子产品、计算机软硬件的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息技术服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；自有物业租赁。许可经营项目：经营增值电信业务（按《增值电信业务经营许可证》核准业务范围经营）。
第三章 股份
第一节股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的
股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1.00元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“证券登记机构”）集中存管。
第二十条 公司系由深圳市财富趋势科技有限责任公司全体股东于 2010 年
11 月 8 日以该公司经审计的净资产折价入股整体变更而设立的股份公司，各公司发起人的姓名及认购股数为：
股东姓名或名称 股份数(股) 股权比例(%)
黄山 43,066,412 86.13%
丁济珍 2,339,750 4.68%
金石投资有限公司 1,500,000 3.00%
海通开元投资有限公司 1,000,000 2.00%
黄青 596,875 1.19%
田进恩 477,500 0.96%
张丽君 477,500 0.96%
沈志坤 59,687 0.12%
阳勇 59,687 0.12%
陈凡 59,687 0.12%
王力鼎 47,750 0.10%
秦涛 47,750 0.10%
张永洪 47,750 0.10%
郭黎坤 35,813 0.07%
孙奎 35,813 0.07%
方建军 35,813 0.07%
郑宏康 23,875 0.05%
包伟 23,875 0.05%
韩博文 17,906 0.04%
黄湛 11,938 0.02%

史海涛 11,938 0.02%
朱长飞 7,162 0.01%
赵振宇 5,969 0.01%
丁坤 5,969 0.01%
吴火生 3,581 0.01%
合计 50,000,000 100.00%
第二十一条 公司的股份总额为256,119,472股，公司发行的所有股份均为普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）有本条行为的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。
第二节股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异