模塑科技:半年报董事会决议公告

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-048
江南模塑科技股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十二届
董事会第二次会议已于 2025 年 8 月 19 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通
知，并于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，其中曹明芳先生、朱晓东先生、姚伟先生、李山先生以通讯方式参与。会议由董事长曹克波先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请查阅 2025 年 8 月 30 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《江南模塑科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1、第十二届董事会第二次会议决议；
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 30 日