财信发展:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-037
财信地产发展集团股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2025 年 8 月 29 日 14：30
2、召开地点：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 26 楼 财信地产发展
集团股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：贾森
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 238 人，代表股份 406,647,498 股，
占公司有表决权股份总数的 36.9524％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 398,920,794 股，占
公司有表决权股份总数的 36.2503％。
通过网络投票的股东 237 人，代表股份 7,726,704 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7021％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 237 人，代表股份 7,726,704 股，
占公司有表决权股份总数的 0.7021％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 237 人，代表股份 7,726,704 股，占公
司有表决权股份总数的 0.7021％。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
提案 1.00 关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案
总表决情况：
同意 403,546,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2375％；反对 220,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0543％；弃权 2,879,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7082％。

中小股东总表决情况：
同意 4,625,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.8690％；反对 220,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8589％；弃权 2,879,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.2720％。
表决结果：通过。
提案 2.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 406,479,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9588％；反对 106,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0261％；弃权 61,703 股（其中，因未投票默认弃权 36,003 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152％。
中小股东总表决情况：
同意 7,559,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8296％；反对 106,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3719％；弃权 61,703 股（其中，因未投票默认弃权 36,003 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7986％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

提案 3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 405,416,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6972％；反对 1,163,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2861％；弃权 68,103 股（其中，因未投票默认弃权 36,003 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167％。
中小股东总表决情况：
同意 6,495,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0630％；反对 1,163,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.0556％；弃权 68,103 股（其中，因未投票默认弃权 36,003 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8814％。
表决结果：通过。
提案 4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 405,417,494 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6975％；反对 1,163,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2862％；弃权 66,103 股（其中，因未投票默认弃权 36,003 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0163％。
中小股东总表决情况：
同意 6,496,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0811％；反对 1,163,901 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 15.0634％；弃权 66,103 股（其中，因未投票默认弃权 36,003 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8555％。
表决结果：通过。
提案 5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意 405,284,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6648％；反对 1,175,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2891％；弃权 187,603 股（其中，因未投票默认弃权 157,503股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0461％。
中小股东总表决情况：
同意 6,363,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.3572％；反对 1,175,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.2148％；弃权 187,603 股（其中，因未投票默认弃权 157,503 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4280％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所
2、律师姓名：陈一萍、廖家文
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
关于2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日