华锐精密:《总经理工作细则》

株洲华锐精密工具股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总则
第一条 为提高株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”或“公司章程”）有关规定，制订本细则。
第二条 本细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工作出规定，并对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理职能作出规定。
第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。《公司章程》中关于董事忠实义务和董事勤勉义务的规定，适用于高级管理人员。
第四条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。
第五条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、透明的方式进行。
高级管理人员候选人在董事会等有权机构审议其受聘议案时，应当亲自出席会议，就其任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员的关系等情况进行说明。
《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形适用于本章规定的总经理及其他高级管理人员。
第六条 公司应与总经理、副总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以
第二章 经理机构
第七条 公司副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘。
第八条 公司经理机构设总经理一名，根据业务管理需要设副总经理若干名。由总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书组成公司经理层。经理层是公司日常经营管理的指挥和运作中心。
第九条 公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
第十条 公司总经理及经理层其他成员每届任期三年，连聘可以连任。公司总经理任免均应履行法定程序。
第十一条 总经理应具备以下条件：
（1）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、投资者和职工的利益。
（2）具备丰富经营管理经验，熟悉生产经营业务和有关经济法规，胜任经营管理；
（3）具有较强的组织领导能力；
（4）身体健康，能胜任岗位工作。
经理层其他成员的任职资格参照前款规定执行。
第十二条 《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理或经理层其他人员。
第十三条 总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应于二个月前向
董事会递交辞职报告，待董事会批准后离任。如果在不利于公司的时候辞职或在董事会未正式批准前辞职给公司造成损害的，总经理应负赔偿责任。
第十四条 董事会无正当理由，应于收到总经理辞职报告之日起一个月内给予正式批复。
第十五条 经理层其他成员提出辞职，需提前一个月向总经理提交辞职报告，由总经理签字同意后报董事会批准。
第三章 经理层职权
第一节 总经理的职责权限
第十六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第十七条 总经理应定期或不定期向董事会和审计委员会报告工作。及时向董事会、审计委员会和董事长报告公司经营活动中出现的重大事项。及时向董事长报告公司经营计划和投资方案的实施情况。总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

第十八条 总经理应根据董事会或审计委员会的要求，及时报告公司重大合同的签署及履行情况、资金运用情况和盈亏情况。公司遇有重大诉讼、仲裁或行政处罚等类似事件时，总经理应及时准确地向董事会、审计委员会报告。总经理必须保证该报告的真实性。
第十九条 公司总经理是公司对外投资、融资方案等资产运作事宜的实施负责人。负责落实董事会审议通过的投资、融资等运作方案，对公司投融资项目实施的总体计划、组织和监控等过程负责，并及时向董事会报告进展情况、提出调整建议等。
在董事会授权范围内，总经理可根据公司实际经营情况审批相关事项，超出授权权限须报董事会审批。有关公司具体经营业务的审批权限，在未达到相关法律法规以及《公司章程》规定属于股东会或董事会审批权限范围的，授权总经理办公会议根据实际经营情况制定具体的审批权限。
第二十条 副总经理、财务总监对总经理负责，并应协助总经理做好公司日常生产经营与管理工作。
第二十一条 总经理拟定有关公司员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘或开除员工等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听取公司工会或职代会的意见。
第二十二条 总经理因故暂时不能履行职权时，可临时授权一名副总经理代行部分或全部职权，若代职时间较长时（三十个工作日以上时），应提交董事会决定代理总经理人选。
第二节 副总经理职权
第二十三条 副总经理就其所分管的业务和日常工作对总经理负责，并在总经理的领导下贯彻落实所负责的各项工作，定期向总经理报告工作。
第二十四条 副总经理可以向总经理提议召开总经理办公会。
第二十五条 副总经理根据业绩和表现，可以提请公司总经理解聘或聘任自
己所分管业务范围内的一般管理人员和员工，并向董事长报告。
第二十六条 及时完成总经理交办或安排的其他工作。
第三节 财务总监职权
第二十七条 公司设财务总监 1 名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。
第二十八条 财务总监具体工作职责如下：
（一）全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件并向总经理报告工作；
（二）组织拟订公司的年度利润计划、资金使用计划和费用预算计划；
（三）负责公司及其下属公司的季度、中期、年度财务报告的审核，保证公司财务报告的及时披露，并对披露的财务数据的真实性负责；
（四）控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金运用；
（五）按月向总经理提交财务分析报告，提出改善生产经营的建议；
（六）参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障；
（七）审核公司员工的差旅费、业务活动费以及其他一切行政费用；
（八）提出公司年终利润分配方案、资本公积金转增股本方案；
（九）财务总监对公司出现的财务异常波动情况，须随时向总经理汇报，并提出正确的解决方案；
（十）根据总经理的安排，协助各副总经理做好其他工作；
（十一）完成总经理交办的临时任务。
第四章 总经理办公会
第二十九条 总经理的日常工作形式为总经理办公会，会议由总经理主持，公司高级管理人员以及相关部门负责人参加，并可邀请其他适当人员参加。

总经理因故不能主持会议的，应指定一位副总经理代其主持会议。
董事会秘书列席总经理办公会。
第三十条 总经理办公会处理公司日常的各项生产经营及管理工作，检查、调度、督促并协调各职能部门的工作，制订下一步工作计划，保证生产经营目标的顺利完成。
第三十一条 总经理办公会所议事项应属于董事会授权范围内的事项。
第三十二条 总经理办公会应有明确的议事内容和议题。总经理办公会应至少提前一天由公司办公室通知全体参会人员。会议通知应包括：会议时间与地点；参加会议人员；会议议题；发出通知的日期等内容。
第三十三条 总经理办公会应有会议记录，会议记录应包括以下内容：举行会议的时间、地点、开会事由及会议具体内容，与会人员均应在会议记录上签字。
会议记录由公司档案室负责保管，保存期应不少于 10 年。
第三十四条 总经理认为必要时可随时召集总经理办公会议。总经理办公会原则上应在公司住所地召开。
第三十五条 总经理办公会会议内容经参会人员充分讨论后，由总经理作出最后决策。
第五章 经理层的责任和义务
第三十六条 总经理必须贯彻党和国家的方针、政策、遵守法律、法令、法规，遵守公司章程，执行董事会决议，接受董事会和审计委员会的监督。
第三十七条 总经理与公司其他高级管理人员不得有下列行为：
（1）不得侵占公司财产、挪用公司资金；
（2）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（3）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；
（4）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或
者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；
（5）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者《公司章程》的规定，不能利用该商业机会的除外；
（6）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（7）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（8）不得擅自披露公司秘密；
（9）不得利用其关联关系损害公司利益；
（10）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他违反忠实义务的行为。
总经理及其他高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第三十八条 未经董事会批准，总经理不得到其他公司兼职，自行到其他公司兼职的其收入归公司所有，并由董事会制止其兼职行为和作出相应处理。
第三十九条 总经理执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，则根据有关法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，追究法律责任；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
但当总经理依照董事会决议具体执行业务，因董事会决议或股东会决议违反法律、法规致使公司造成损害时，总经理不承担责任。
第四十条 国家法律、法规或公司章程规定的其他责任和义务。
第四十一条 总经理的薪酬由董事会讨论决定。其他经理层成员的薪酬、奖惩一般由总经理提出建议，董事会讨论决定，董事会也可直接决定对总经理班子成员的薪酬和奖惩事项。
第四十二条 经理层其他成员应当主动、积极、有效地行使总经理赋予的职权，对分管工作负主要责任。本细则有关总经理的责任和义务适用于经理层其他
成员。
第四十三条 本细则由董事会批准后生效，修改时亦同。
（以下无正文）
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2025 年 8 月 29 日