中汽股份:关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-061
中汽研汽车试验场股份有限公司
关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开
第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于择期召开公司 2025 年第三次临时
股东会的议案》，公司决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 15:00 召开公司 2025
年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 15:00 开始；
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16
日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 16 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（《授权委托书》详见附件 2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 10 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2025 年 9 月 10
日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有 √
限公司 100%股权暨关联交易的议案
2.00 关于变更注册资本、调整公司治理结构并修订 √
《公司章程》的议案
3.00 逐项审议《关于修订公司内部制度的议案》 作为投票对象的子议案
数（9）
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √
3.04 关于修订《累积投票制度》的议案 √
3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
3.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
3.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
3.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
3.09 关于修订《股东分红回报管理办法》的议案 √
（二）议案披露情况：以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
（三）特别强调事项：提案 1.00 属于关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；提案 2.00、提案 3.01、3.02 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 3.00 需逐项表决。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）和委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记(须在 2025 年 9 月 12 日下午
16:00 点之前送达公司)，并请通过电话方式对所发信函或电子邮件与本公司进行确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记。来信请寄：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区，中汽股份董事会办公室收，邮编：224100（信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2025 年 9 月 12 日 9:00-16:00。
3、登记地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：夏秀国、高娟
联系方式：0515-69860935
电子邮箱：dsh-office@catarc.ac.cn
联系地址：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份
5、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议。
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《参会股东登记表》
特此公告。
中汽研汽车试验场股份有限公司
董事会
2025年8月29日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351215；投票简称：中汽投票。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 9 月 16 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本
人（本公司）参加中汽研汽车试验场股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决。
备注：该
提案编码 提案名称 列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以