楚环科技:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-044
杭州楚环科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届
董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区星桥街 388 号楚环科技大厦 A 座 10
层会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的 √
议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
√作为投票对
4.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 象的子议案数：
（5）
4.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
4.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
4.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
4.04 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司 √
资金制度>的议案》
4.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
特别说明：
1、上述议案 1 至议案 4 已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
2、上述议案 1 至议案 3 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。上述议案 4 需逐项表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 9 月 10 日 9:00-11:00，14:00-16:00。
2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区星桥街 388 号楚环科技大厦 A 座 9 层证
券事务部。
3、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（不接受电话登记）。
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；代理他人出席会议的，应出示本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）以上证件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前到会场办理登记手续。股东请仔细填写《2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件或信函方式进行登记，电子
邮件或信函应于 2025 年 9 月 10 日 16:00 前送达公司，并与公司电话确认后方视
为登记成功。
采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市拱墅区星桥街 388 号楚环科技大厦 A 座 9 层证券事务部，信函请注明“股东大会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：朱忻怡
联系电话：0571-88063683
电子邮箱：chkj@hzchkjgf.com
联系地址：浙江省杭州市拱墅区星桥街 388 号楚环科技大厦 A 座 9 层证券
事务部
5、其他事项：本次股东大会预计半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表。
特此公告。
杭州楚环科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361336”，投票简称为“楚环投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15—15:00。
2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
杭州楚环科技股份有限公司：
本人（委托人） 现持有杭州楚环科技股份有限公司股份 股，
兹委托 先生/女士代理本人出席杭州楚环科技股份有限公司 2025 年第一
次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投
票提案
1.00 《关于变更公司注册地址、经营 √
范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则> √
的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的 √
议案》
4.00 《关于修订公司部分治理制度的 √作为投票对象的子议案数：（5）
议案》
4.01 《关于修订<独立董事工作制度> √
的议案》
4.02 《关于修订<对外担保管理制度> √
的议案》
4.03 《关于修订<关联交易管理制度> √
的议案》
《关于修订<防范控股股东、实际
4.04