乐心医疗:关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的公告

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-090
广东乐心医疗电子股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日
召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“智能血糖监测产品产业化建设项目”的内部投资结构并将该募投项目延期。本次调整和延期不改变该募投项目的募集资金用途、实施主体以及投资总额。上述事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议；保荐机构对上述事项发表了核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司以向特定对象发行股票的方式向 14 名特定投资者（对应 22 个证券账户）发行人民币普通股（A 股）2,399.8780 万股，每股面值 1 元，发行价格为每
股人民币 16.48 元，募集资金总额为 395,499,894.40 元，扣除发行费用 10,143,826.27
元后，募集资金净额为人民币 385,356,068.13 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZL10010 号”《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的情况
根据《广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》（以下简称“募集说明书”），同时鉴于上述向特定对象发行 A 股股票的募
集资金总额少于募集说明书中披露的原计划募集资金总额，且在此次募集资金到
位前，公司已根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，根据相关规定并
经公司 2021 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十
七次会议审议通过，公司对此次募集资金投资项目的原定投入金额做出了相应调
整并对先期投入的自筹资金予以置换，上述调整后公司此次募集资金投资计划如
下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 调整后拟使用募
集资金
1 健康智能手表生产线建设项目 15,892.32 15,892.32 15,892.32
2 基于传感器应用的智能货架生产线 16,045.04 16,045.04 5,865.75
建设项目
3 TWS 耳机生产线建设项目 16,848.75 16,848.75 5,865.75
4 研发中心建设项目 10,911.77 10,911.77 10,911.77
合计 59,697.88 59,697.88 38,535.61
注：上表中若出现总计数与所列数值总和不符的情况，为四舍五入计算所致。
三、募集资金的使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票的募集资金使用情况如下：
单位：人民币 万元
序 项目名称 承诺投入募 截至 2025 年 6 月 30 日 募集资金余额
号 集资金总额 累计投入募集资金金额 [注 1]
1 健康智能手表生产线建设项目 15,892.32 2,601.94 15,228.41
[注 2]
2 基于传感器应用的智能货架生产线 155.12 -
建设项目[注 5]
3 永久性补充流动资金 5,865.75 464.33 -
4 智能血糖监测产品产业化建设项目 2,529.44 2,994.60
5 TWS 耳机生产线建设项目 5,865.75 412.00 -

6 永久性补充流动资金[注 3] 5,627.60 -
7 研发中心建设项目[注 4] 11,228.40 -
10,911.77
8 永久性补充流动资金 6.49 -
合计 [注 6] 38,535.61 23,025.32 18,223.01
注：1、上表中“募集资金余额”包含本金和收到的银行存款利息与理财收益扣除银行手续
费等的净额，即截至 2025 年 6 月 30 日，公司剩余尚未使用的募集资金及收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 18,223.01 万元；
2、2022 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据公司业务实际开展情况，公司
对向特定对象发行股票的募集资金投资项目“健康智能手表生产线建设项目”、“基于传感器应
用的智能货架生产线建设项目”、“研发中心建设项目”延期两年，从 2022 年 10 月 31 日延期至
2024 年 10 月 31 日；2024 年 8 月 7 日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金投
资风险，保障资金的安全、合理运用，根据募投项目实施情况，公司将募投项目“健康智能手
表生产线建设项目”延期两年，由 2024 年 10 月 31 日延期至 2026 年 10 月 31 日。
3、2022 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，
2022 年 9 月 16 日，召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金
投资项目用于永久补充流动资金的议案》。根据公司长期战略规划、行业发展趋势并结合公
司实际情况，为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，实现股东利益最大化，经综合
考虑，公司决定变更向特定对象发行股票的募集资金投资项目“TWS 耳机生产线建设项目”，
并将该募投项目剩余募集资金 5,627.60 万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金；该募
投项目对应的募集资金专户已完成注销。
4、2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》。公司向特定对象发行股票的募集资金投资项目“研发中心建设项目”已实施完毕并达到预
定可使用状态，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将该募投项目结
项并将节余的 6.49 万元募集资金永久补充流动资金，该募投项目专用账户已完成注销。

5、2024 年 7 月 19 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会
议，2024 年 8 月 7 日，召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了关于变更部分募集资金投
资项目的议案》。根据行业环境变化及公司业务开展情况，公司决定变更向特定对象发行股票的募集资金投资项目“基于传感器应用的智能货架生产线建设项目”（以下简称“原募投项目”），将原项目剩余的募集资金用于实施公司新增项目“智能血糖监测产品产业化建设项目”以及永久补充流动资金。根据实际情况，公司在扣除新募投项目实施所需的 5,476.10 万元募集资金后，将剩余的 464.33 万元募集资金（含利息与理财收益）转至基本户，用于永久性补充流动资金。
6、上表中若出现总计数与所列数值总和不符的情况，为四舍五入计算所致。
四、本次调整部分募投项目内部投资结构和延期的情况
（一）调整内部投资结构的情况
1、本次调整内部投资结构的原因
公司本次调整募投项目“智能血糖监测产品产业化建设项目”内部投资结构主要系公司根据目前行业政策并结合该募投项目当前实际建设情况而进行的调整，在项目推进过程中，由于医疗器械注册认证要求趋严以及国际注册策略深化，本项目临床方案和分析性能研究方面发生显著变化，如：根据与拟申报医疗注册监管机构以及专业第三方机构预沟通，需增加开展临床实验的产品型号以充分验证产品的用户性能、需在海外开展 FDA 临床试验以实现产品的全球化布局（原方案仅计划在中国开展），以及为满足监管要求分析性能研究方面需进行升级等，导致认证测试费用需求（属于“研发费用”项下）增加，且需增加少量专业设备购买资金（属“设备购置费用”项目内部结构调整）。此外，基于上述情况，根据最新医疗器械认证注册要求以及公司对该项目的后续安排，未来项目建设仍需投入相关专业人力资源（包括现有人员和拟新增专业人士），因此研发人员费用（属于“研发费用”项下）增加。为了保障“智能血糖监测产品产业化建设项目”的顺利推进，提高募集资金使用效率，同时结合该募投项目当前各方面的建设情况以及对未来资金需求，公司对“智能血糖监测产品产业化建设项目”内部投资结构进行调整。

2、本次调整的具体情况
公司本次调整仅对“智能血糖监测产品产业化建设项目”的内部投资结构进行调整，不涉及改变该募投项目实施主体、实施地点、投资总额以及募资资金用途。具体情况如下：
（1）内部投资项目各项目间金额调整
单位：人民币