坤泰股份:半年报董事会决议公告

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-036
山东坤泰新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
七次会议于 2025 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事
7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告及摘要>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详细内容请见 2025
年 8 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过。
二、审议通过了《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告（2025 年半年度）>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2025 年半年度）》详细内容
请见 2025 年 8 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
四、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议。
2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议。
3、第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
特此公告。
山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 30 日