平潭发展:半年报董事会决议公告

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-046
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第十一届董事会2025年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18
日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2025 年第五次会
议的通知，会议于 2025 年 8 月 28 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董
事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、《公司 2025 年半年度报告全文》及摘要
具体内容详见2025 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》的定期报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于募集资金 2025 年上半年度存放与使用情况专项报告》
具体内容详见2025 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事会关于 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日