金达莱:公司章程(2025年8月修订)

江西金达莱环保股份有限公司
章 程
二〇二五年八月

目 录

第一章总则 ......3
第二章经营宗旨和范围 ......4
第三章股份 ......4
第一节股份发行......4
第二节股份增减和回购......6
第三节股份转让......7
第四章股东和股东会 ......8
第一节股东的一般规定......8
第二节控股股东和实际控制人......11
第三节股东会的一般规定......12
第四节股东会的召集......15
第五节股东会的提案与通知......16
第六节股东会的召开......18
第七节股东会的表决和决议......20
第五章董事和董事会 ......25
第一节董事的一般规定......25
第二节独立董事......29
第三节董事会......34
第四节董事会专门委员会......39
第六章高级管理人员 ......42
第七章财务会计制度、利润分配和审计 ......44
第一节财务会计制度......44
第二节内部审计......47
第三节会计师事务所的聘任......48
第八章通知和公告 ......48
第一节通知......48
第二节公告......49
第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......49

第一节合并、分立、增资和减资......49
第二节解散和清算......51
第十章修改章程 ......53
第十一章附则 ......53
江西金达莱环保股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护江西金达莱环保股份有限公司（以下称“公司”或“本公
司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由江西金达莱环保研发中
心有限公司整体变更成立的股份有限公司，在南昌市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91360100767035268J。
第三条 公司于 2020 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下称
“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 69,000,000
股，并于 2020 年 11 月 11 日在上海证券交易所科创板上市。
第四条 公司注册名称：江西金达莱环保股份有限公司；公司英文名称：
Jiangxi JDLEnvironmental Protection Co., Ltd.
第五条 公司住所：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道
459 号
邮政编码：330100
第六条 公司注册资本为人民币 27,600.00 万元。
第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。股东以
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
任。
第十条 公司可依法设立子公司、分公司。公司可以向其他企业投资。但
是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书、财务总监和本章程规定的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：创建卓越企业 倾力贡献社会。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：环保项目咨询、设计、工程总
承包及运营管理；环保技术及产品的开发；废水及固废的综合利用；环保设备生产、安装和销售；机电设备安装；节能环保项目的投资、管理、设计、施工；合同能源管理；金属化学品供销业务(危险化学品除外)、建筑材料、五金交电、水质检测；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；投资管理、投资咨询(金融、证券、保险、期货除外)；自有房屋租赁；机械设备租赁(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司集中存管。
第十九条 公司为根据《公司法》规定由江西金达莱环保研发中心有限公
司整体变更设立。设立时，公司股份全部由发起人认购，各发起人以其分别持有的江西金达莱环保研发中心有限公司股权所对应的净资产作为出资认购股份公司的股份。公司设立时的股东（发起人）、认购的股份数、出资方式和持股比例为：
序号 发起人姓名 认购的股份（万股） 出资方式 持股比例（%）
1 廖志民 5,065.1400 净资产折股 67.5352
2 李剑虹 373.5000 净资产折股 4.9800
3 史继东 373.5000 净资产折股 4.9800
4 黄锐光 325.0000 净资产折股 4.3333
5 朱锦伟 305.0000 净资产折股 4.0667
6 周涛 291.3600 净资产折股 3.8848
7 钟蕊檬 150.0000 净资产折股 2.0000
8 王立军 100.0000 净资产折股 1.3333
9 魏红 100.0000 净资产折股 1.3333
10 张余庆 71.5000 净资产折股 0.9533
11 张嵋领 50.0000 净资产折股 0.6667
12 刘国本 50.0000 净资产折股 0.6667
13 曹解军 45.5000 净资产折股 0.6066
14 袁志华 39.0000 净资产折股 0.5200
15 李筱英 19.5000 净资产折股 0.2600
16 陶琨 11.2500 净资产折股 0.1500
17 蔡东升 11.2500 净资产折股 0.1500
18 熊建中 11.2500 净资产折股 0.1500
19 史文彦 11.2500 净资产折股 0.1500
20 张彬 11.2500 净资产折股 0.1500
21 黄洪河 11.2500 净资产折股 0.1500
22 李桂英 11.2500 净资产折股 0.1500
23 张华 11.2500 净资产折股 0.1500
24 马健 9.7500 净资产折股 0.1300
25 邹静 7.7500 净资产折股 0.1033
26 王建华 6.5000 净资产折股 0.0867
27 赵化兰 6.5000 净资产折股 0.0867
28 陈以辉 6.5000 净资产折股 0.0867
29 黄凤友 6.5000 净资产折股 0.0867

30 张小红 3.7500 净资产折股 0.0500
31 周荣忠 3.7500 净资产折股 0.0500
合计 7,500.0000