中远海特:中远海运特种运输股份有限公司董事会提名委员会工作规程

中远海运特种运输股份有限公司
董事会提名委员会工作规程
第一章 总 则
第一条 为规范中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事及
高级管理人员的选聘工作，优化董事会及高级管理人员成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规程。
第二条 提名委员会是董事会下设立的专门机构，对董事会负责。
第三条 提名委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，
勤勉尽责。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应占二分之一以
上。提名委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。
主任由委员过半数选举产生。
第六条 提名委员会成员由同届董事会董事组成，并由董事会会议选举产
生，可连选连任，任期与同届董事会任期一致。期间如有委员不再担任董事职务，将自动失去委员资格，应根据第四至五条的规定予以补选。
第七条 公司须为提名委员会提供必要的工作条件，提名委员会履行职责
时，公司管理层及相关部门须给予配合。
第八条 提名委员会下设工作小组作为日常办事机构，工作组成员无需是
提名委员会委员。
第三章 职责权限

第九条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权对董事会的人员组成和结构向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（四）对董事人选、高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、 高级管理人员的需求情况；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛 搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况；
（四）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人 员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初 选人员进行资格审查；
（六）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十一条 提名委员会会议通过的审议意见，应以书面形式报公司董事会。
其中，董事候选人的提名经董事会审议后，须提交股东会审议通过方可实施。
第十二条 控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重董事会
的审议决定，不能随意提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第十三条 提名委员会可根据需要召开会议。当有两名以上提名委员会委员
提议时，或者提名委员会主任认为有必要时，可以召开会议。

第十四条 提名委员会会议由主任主持，主任缺席时，可委托由一名委员主
持。每次会议应由三分之二及以上的委员到会方可举行，每名委员有一票表决权，会议作出的决议须经全体委员的过半数通过有效。
第十五条 提名委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意
见。表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十六条 在保障委员充分表达意见的前提下，提名委员会会议可以现场召
开，也可以通过通讯方式召开，或者采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。通讯方式包括视频会议、电话会议、书面会议等形式。
第十七条 提名委员会会议制作会议记录及会议决议。出席会议的委员在会
议记录及会议决议上签名。
第十八条 提名委员会认为必要时，可邀请公司董事、高级管理人员、法律
顾问等相关人员列席会议并提供必要信息。
第十九条 提名委员会可以聘请中介机构提供专业意见。提名委员会履行职
责的有关费用由公司承担。
第二十条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案须符
合有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十一条 参加会议的委员及列席人员均对会议事项负有保密责任，不得
擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十二条 提名委员会的有关文件、议案、决议和纪要（记录），由负
责日常工作的人员或机构妥善保存，保存期为五年。
第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定
执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程 相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并报董事会通过。
第二十四条 本制度解释权属于公司董事会。
第二十五条 本制度在董事会决议通过后生效施行。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○二五年八月