九鼎新材:第十一届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-50
江苏九鼎新材料股份有限公司
第十一届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次临时会议
于 2025 年 8 月 20 日以书面形式和邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于
2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采用通讯表决的方式以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于公司与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的议案》。
《关于公司拟与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-51）全文刊登于 2025年 8 月 29 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第四次临时会议决议。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日