东诚药业:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-054
烟台东诚药业集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 8 月 28 日公司第六届董事会
第十三次会议审议通过召开公司 2025 年第二次临时股东大会的决议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股
东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2025 年 9 月 15 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 9 月 15 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行投票表决。
（2）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现 重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会
的股权登记日 2025 年 9 月 8 日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室。
二、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份
1.00 有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市 √
符合相关法律、法规规定的议案
关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份
2.00 有限公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合 √
交易所有限公司主板上市方案的议案
关于《烟台东诚药业集团股份有限公司关于分
3.00 拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公 √
司至香港联合交易所有限公司主板上市的预
案》的议案
关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份
4.00 有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市 √
符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案
关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份
5.00 有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市 √
有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6.00 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案 √
7.00 关于烟台蓝纳成生物技术股份有限公司具备相 √
应的规范运作能力的议案
8.00 关于本次分拆背景、目的、商业合理性、必要 √
性及可行性分析的议案

9.00 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性 √
及提交法律文件有效性的说明的议案
10.00 关于部分董事、高级管理人员及其关联方在分 √
拆所属子公司持股的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办 √
理本次分拆上市有关事宜的议案
12.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司章 √
程》及其附件的议案
13.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司独 √
立董事工作制度》的议案
14.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司关 √
联交易制度》的议案
15.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司股 √
东会累积投票制实施细则》的议案
16.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司对 √
外担保制度》的议案
17.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司募 √
集资金专项管理制度》的议案
18.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司对 √
外投资管理制度》的议案
19.00 关于调整独立董事薪酬的议案 √
20.00 关于增补公司第六届董事会独立董事的议案 √
累积投票提案 提案 21 为等额选举、需逐项表决，填报投给候选人的选举票数
21.00 关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案 应选人数（2）人
21.01 非独立董事由赛
21.02 非独立董事牛晓锋
上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议 审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。
议案 1-12 均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决
权三分之二以上通过，其中议案 1-11 还需经出席股东大会的中小投资者所持表 决权的三分之二以上同意方可通过。
议案 20 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，
股东大会方可进行表决。
议案 21 采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 2 人，股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以 应选为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举 票数。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、 会议登记方法：
1、登记手续：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7 号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部，邮编：264006（信封
请注明“股东大会”字样），传真或信函方式以 2025 年 9 月 12 日 17 时前送达
公司为准。公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2025 年 9 月 12 日，上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点及联系方式：
地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7 号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。
电话：0535- 6371119 传真：0535- 6371119
联系人：刘晓杰 刘雅楠
与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、 备查文件
第六届董事会第十三次会议决议
第六届监事会第十一次会议决议
六、 附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东参会登记表
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码为：362675
2、投票简称为：东诚投票
3、填报表决意见或选举票数
（1）本次股东大会提案