鼎汉技术:董事会决议公告

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-47
北京鼎汉技术集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次
会议于 2025 年 08 月 15 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 08 月 27 日上午 10:00
在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中：副董事长张雁冰先生、董事吕爱武先生、董事左梁先生、独立董事李青原先生、独立董事罗顺均先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年半年度报
告》及其摘要
《2025 年半年度报告》及其摘要详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的信息披露网站，《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在 2025 年08 月 29 日《中国证券报》和《证券时报》上。
此议案已经审计委员会审议通过。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）在公司2024 年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正地完成了公司审
计工作。经公司全体独立董事及审计委员会审议批准后，董事会同意续聘立信事务所为公司 2025 年度审计机构。2025 年度，公司将根据实际情况、具体审计要求和审计范围与立信事务所协商确定相关的审计费用。
详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》。
此议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司对《公司章程》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》。
此议案需提交公司股东会审议。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<股东
会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司对《股东会议事规则》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》。
此议案需提交公司股东会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事
会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》。
此议案需提交公司股东会审议。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<独立
董事工作制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》。
此议案需提交公司股东会审议。
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事
会审计委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司对《董事会审计委员
会 工 作 细 则 》 进 行 了 相 应 修 订 。 详 情 请 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事
会提名委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司对《董事会提名委员
会 工 作 细 则 》 进 行 了 相 应 修 订 。 详 情 请 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》。
九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事
会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》。
十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事
会战略发展委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司对《董事会战略发展委员会工作细则》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<募
集资金管理制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》。
此议案需提交公司股东会审议。
十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<关
联交易管理制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》。
此议案需提交公司股东会审议。
十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<信
息披露管理制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》。
十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<委
托理财管理制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司对《委托理财管理制度》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》。
十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<独
立董事年报工作制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司对《独立董事年报工作制度》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》。
十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董
事会向经理层授权管理制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司对《董事会向经理层
授 权 管 理 制度 》进 行 了 相 应 修订。详 情 请 见同 日披露 于巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》。
十七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<投
资者关系管理制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》。
十八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<对
外担保管理制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳