爱司凯:监事会决议公告

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-032
爱司凯科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日以
通讯及电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第四次会议的通知。
2、会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式
召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3人。
3、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司 2025 年半年度报告》
及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半
年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
经审核，监事会认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 3 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 54.50 万股。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届监事会第四次会议决议
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司监事会
2025年8月29日