爱司凯:董事会决议公告

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-031
爱司凯科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日以通
讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议的通知。
2、会议于 2025 年 8 月 28 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召
开，由董事长李明之先生主持，本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7人。
3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律、法规的相关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》，公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的 3 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 54.50 万股。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、董事会专门委员会审议的证明文件。
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会
2025年8月29日