亚玛顿:关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-039
常州亚玛顿股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》。现就相关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对现行《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，主要修订内容如下：
（一）完善股东、股东会的相关表述和规定
涉及“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务；将股东会股东提案权所要求的持股比例由“3%”降低至“1%”；股东会不再行使审议批准“公司的经营方针和投资计划、公司年度预算方案、决算方案”的职权。
（二）完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章
设置职工代表董事；新增专节规定独立董事；新增专节规定董事会专门委员会。
公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中删除监事会专章及零散的监事会、监事相关条款。
在股东会审议通过之前，公司第五届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行相关职能，维护公司和全体股东利益，股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，监事自动卸任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

上述事项不会对公司的日常管理及生产经营产生不利影响，不会影响公司有
权决策机构决议的有效性，公司治理结构符合法律法规及《公司章程》的规定。
（三）本次修订条款对照表如下：
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和
关规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司（以下简称“公司”）。 的股份有限公司（以下简称“公司”）。
原常州亚玛顿光伏玻璃有限公司整体变更 原常州亚玛顿光伏玻璃有限公司整体变更
发起设立本公司；在江苏省常州工商行政管理局 发起设立本公司；在常州市政务服务管理办公室注册登记，取得营业执照，营业执照号为 注册登记，取得营业执照，营业执照号为
320400400021507。 91320400791967559J。
第四条 第四条
公司注册名称 公司注册名称为：
中文全称：常州亚玛顿股份有限公司 中文全称：常州亚玛顿股份有限公司
英文全称：Changzhou Almaden Co.,Ltd.
第五条 第五条
公司注册地址：常州市青龙东路 639 号 公司注册地址：常州市天宁区青龙东路 639
公司住所：常州市青龙东路 639 号 号
邮政编码：213021 公司住所：常州市天宁区青龙东路 639 号
邮政编码：213021
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 公司的法定代表人由代表公司执行公司事
务的董事担任，由董事会选举产生或更换。公司
董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法
定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
第九条 第九条

公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购
的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产
对公司的债务承担责任。 对公司的债务承担责任。
新增 第十条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
新增 第十三条
公司根据中国共产党章程的规定，设立党组
织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。
第十三条 第十五条
经依法登记，公司的经营范围：生产经营太 经依法登记，公司的经营范围：太阳能用镀
阳能用镀膜导电玻璃和常压及真空镀膜玻璃产 膜导电玻璃和常压及真空镀膜玻璃产品、节能与品；节能与微电子用玻璃及太阳能新材料产品； 微电子用玻璃及太阳能新材料产品、太阳能电池太阳能电池组件及系统集成产品；太阳能电站工 组件及系统集成产品的制造和销售；太阳能电站程的设计和安装；开发相关技术、材料和设备， 工程的设计、安装及相关材料和设备的技术开提供相应的技术咨询；经营相关产品的进出口业 发、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进务（法律、行政法规、国家明令禁止的项目除外）； 出口业务（国家限定企业经营的商品和技术除投资兴办实业；道路货物运输（不含危险货物）。 外）；实业项目的投资。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项
目：道路货物运输（不含危险货物）。

第十八条 第二十条
公司发起人的名称、认购的股份、出资方式 公司设立时公司发起人姓名或者名称、认购
和出资时间如下： 的股份数如下：
序 股东名称 身份证号码或注册 持股数（单 序 股东名称 身份证号码或统一持股数（单
号 号 位：万股） 号 社会信用代码 位：万股）
常州市亚玛 32040700001654 常州市亚玛 9132040079196
1 顿科技有限 3 7200 1 顿科技集团 7559J 7200
公司 有限公司
常州高新技 32040700000044 常州高新技 3204070000004
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