晶雪节能:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-044
江苏晶雪节能科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28
日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时
股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第二
次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 15 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登
记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至 2025 年 9 月 8 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉并授权办理备案登记的议案》 √
2.00 《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》 √
2.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √
2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
2.04 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 √
2.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √

2.06 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 √
2.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √
3.00 《关于董事薪酬方案的议案》 √
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立
4.00 董事候选人的议案》 应选人数（5）人
4.01 选举贾富忠先生为公司第四届董事会非独立董事 √
4.02 选举贾熙先生为公司第四届董事会非独立董事 √
4.03 选举贾毅先生为公司第四届董事会非独立董事 √
4.04 选举张恭辉先生为公司第四届董事会非独立董事 √
4.05 选举徐委先生为公司第四届董事会非独立董事 √
5.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董 应选人数（3）人
事候选人的议案》
5.01 选举王莉女士为公司第四届董事会独立董事 √
5.02 选举丁兆国先生为公司第四届董事会独立董事 √
5.03 选举吴培军先生为公司第四届董事会独立董事 √
议案 4-5 需采取累积投票方式选举董事，其中议案 4 应选非独立董事 5 人、
议案 5 应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案 1 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登
记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在 2025 年 9 月 10 日（星期三）
下午 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2025 年第二次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、本次股东大会现场登记时间：2025年9月10日（星期三），上午9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记地点：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：恽颜
联系地址：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号
联系电话：0519-88061278
传真：0519-88061325
电子邮箱：zqb@jingxue.com
邮政编码：213149
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
（2）会议费用：本次股东大会会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票股东的投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、其他备查文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2025 年第二次临时股东大会授权委托书
附件三：2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表
特此公告。
江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351010
2、投票简称：晶雪投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于本次股东大会的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于本次股东大会的累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
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