巨轮智能:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-038
巨轮智能装备股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 28 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区 5 号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
公司第八届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 12 日审议通过了《关于提请
召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
4、会议表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 8 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月
28 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长吴潮忠先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东 2,327 人，代表公司有表决权股份 304,711,482 股，
占公司股份总数的 13.8543%。

1、参加现场投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 280,952,648 股，占
公司股份总数的 12.7741％；
2、通过网络投票的股东2,323人，代表公司有表决权股份23,758,834股，占公司股份总数的1.0802％；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）2,323人，代表公司有表决权股份23,758,834股，占公司股份总数的1.0802％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东圣桥律师事务所律师出席了现场会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）以普通决议审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人提名的议案》，本议案涉及逐项表决的提案，已披露每个子议案逐项表决的结果。表决时采用累积投票方式表决；
（二）以普通决议审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨第九届董事会独立董事候选人提名的议案》，本议案涉及逐项表决的提案，已披露每个子议案逐项表决的结果。表决时采用累积投票方式表决；
（三）以普通决议审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》，本议案涉及逐项表决的提案，已披露每个子议案逐项表决的结果。根据相关规定，关联股东曾旭钊先生（所持股份数量10,000股）对自己的薪酬回避表决；
（四）以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。
（五）以普通决议审议通过了《关于境外参股公司财务资助延迟付息的议案》。根据相关规定，关联股东郑栩栩先生（所持股份数量10,600,000股）对本议案回避表决；
（六）以普通决议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。本议案涉及逐项表决的提案，已披露每个子议案逐项表决的结果。
议案4、议案6.01、议案6.02属于特别决议事项，已获得经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，已获得经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。具体表决结果如下：

同意 反对 弃权 表
议案 议案 比例 决
序号 名称 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 （%） 结
果
《关于
公司董
事会提
前换届
选举暨
1.00 第九届 应选人数（3）人
董事会
非独立
董事候
选人提
名的议
案》
选举吴
友武先
生为公
1.01 司第九 293,687,284 96.3821 0 0 0 0 通
届董事 过
会
非独立
董事
选举姚
宁先生
为公司 通
1.02 第九届 293,662,890 96.3741 0 0 0 0 过
董事会
非独立
董事
选举吴
晓冬先
生为公 通
1.03 司第九 293,691,809 96.3836 0 0 0 0 过
届董事
会非独
立董事
《关于
公司董
2.00 事会提 应选人数（3）人
前换届
选举暨
第九届

董事会
独立董
事候选
人提名
的议
案》
选举杨
敏兰先
生为公 通
2.01 司第九 293,667,659 96.3756 0 0 0 0 过
届董事
会独立
董事
选举张
宪民先
生为公 通
2.02 司第九 293,623,994 96.3613 0 0 0 0 过
届董事
会独立
董事
选举黄
家耀先
生为公 通
2.03 司第九 293,675,576 96.3782 0 0 0 0 过
届董事
会独立
董事
《关于
公司董
3.00 事薪酬 作为投票对象的子议案数：（7）
方案的
议案》
《公司
非独立
3.01 董事吴 300,980,582 98.7756 3,164,600 1.0386 566,300 0.1858 通
友武先 过
生薪
酬》
《公司
职工代
3.02 表董事 300,990,082 98.7820 3,154,600 1.0353 556,800 0.1827 通
曾旭钊 过
先生薪
酬》

《公司
非独立 通
3.03 董事姚 300,989,782 98.7786 3,146,500 1.0326 575,200 0.1888 过
宁先生
薪酬》
《公司
非独立
3.04 董事吴 300,958,382 98.7683 3,170,100 1.0404 583,000 0.1913 通
晓冬先 过
生薪
酬》
《公司
独立董 通
3.05 事杨敏 300,973,482 98.7733 3,146,800 1.0327 591,200 0.1940 过
兰先生
薪酬》
《公司
独立董 通
3.06 事张宪 300,990,082 98.7787 3,120,700 1.0241 600,700 0.1971 过
民先生
薪酬》
《公司
独立董 通
3.07 事黄家 300,973,082 98.7731 3,152,000 1.0344 586,400 0.1924 过
耀先生
薪酬》
《关于
修订<
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