优彩资源:2025年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-049
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
优彩环保资源科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议召开时间：2025年8月28日（周四）14:30。
网络投票时间：2025年8月28日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为：2025年8月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月28日9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。
会议的召集人：公司董事会。
会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东78人，代表股份126,738,558股，占公司有表决权
股份总数的38.9916％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份125,284,258股，占公司有表决权股份总数的38.5442％。
通过网络投票的股东75人，代表股份1,454,300股，占公司有表决权股份总数的0.4474％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东76人，代表股份1,674,300股，占公司有表决权股份总数的0.5151％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份220,000股，占公司有表决权股份总数的0.0677％。
通过网络投票的中小股东75人，代表股份1,454,300股，占公司有表决权股份总数的0.4474％。
3、公司在任董事 7 人，出席 7 人，均以现场会议或视频会议形式出席；公
司在任监事 3 人，出席 3 人，均以现场会议形式出席；见证律师以现场会议形式出席了会议；高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行表决：
提案1.00 《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意126,523,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8307％；反对134,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1060％；弃权80,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634％。
中小股东总表决情况：
同意1,459,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.1827％；反对134,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0213％；弃权80,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的4.7960％。
审议结果：该议案通过。
提案2.00 《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意126,523,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8307％；反对134,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1060％；弃权80,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634％。
中小股东总表决情况：
同意1,459,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.1827％；反对134,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0213％；弃权80,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7960％。
审议结果：该议案通过。
提案3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
总表决情况：
同意126,523,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8307％；反对134,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1060％；弃权80,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634％。
中小股东总表决情况：
同意1,459,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.1827％；反对134,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0213％；弃权80,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7960％。
审议结果：该议案通过。
三、律师出具的法律意见

上海璟和律师事务所徐艺嘉律师、梅彦律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《优彩环保资源科技股份有限公司章程》《优彩环保资源科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
《上海璟和律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 28 日