钱江水利:钱江水利开发股份有限公司关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-033
钱江水利开发股份有限公司
关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第八
届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>部分条
款的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议及表决。
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对
《董事会议事规则》部分条款作相应修订。主要修订内容如下：
序号 修订前 修订后
股东会（章程中所有涉及股东大会
1 股东大会 的事项均调整为股东会，不再逐一
对比）
参考证监会章程指引，删除监事会、
2 监事、监事会 监事相关内容，由审计委员会履行
监事会职责，不再逐一对比
3 章节、条款变动导致序号顺延，不
再逐一对比
4 钱江水利开发股份有限公司董事会议事规 钱江水利开发股份有限公司董事会
则（2024 年修订） 议事规则（2025 年修订）
5 第二章 职 责 第二章 职 责
第六条 董事会对股东大会负责，行使下列 第六条 董事会对股东会负责，行使
职权： 下列职权：
（一）召集股东大会并向大会报告工作； （一）召集股东会并向大会报告工
（二）执行股东大会的决议； 作；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （二）执行股东会的决议；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决 （三）决定公司的经营计划和投资
6 算方案； 方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 （四）制订公司的利润分配方案和
损方案； 弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、 （五）制订公司增加或者减少注册
发行债券或其他证券及上市方案； 资本、发行债券或其他证券及上市
（七）拟订公司重大收购、公司因章程第 方案；
二十三条第 （六）拟订公司重大收购、公司因

序号 修订前 修订后
（一）、（二）项规定的情形收购本公司股 章程第二十四条第
份或者合并、分立、解散及变更公司形式 （一）（二）项规定的情形收购本公
的方案； 司股份或者合并、分立、解散及变
（八）在股东大会授权范围内，决定公司 更公司形式的方案；
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 （七）在股东会授权范围内，决定
外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 公司对外投资、收购出售资产、资
（九）决定公司内部管理机构的设置； 产抵押、对外担保事项、委托理财、
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董 关联交易、对外捐赠等事项；
事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项； （八）决定公司内部管理机构的设
根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公 置；
司副总经理、财务负责人、总法律顾问等 （九）决定聘任或者解聘公司总经
其他高级管理人员，并决定其报酬事项和 理、董事会秘书，并决定其报酬事
奖惩事项； 项和奖惩事项；根据总经理的提名，
（十一）制定公司的基本管理制度； 决定聘任或者解聘公司副总经理、
（十二）制订公司章程的修改方案； 财务负责人、总法律顾问等其他高
（十三）制订公司信息披露制度和投资者 级管理人员，并决定其报酬事项和
关系管理制度，管理信息披露和投资者关 奖惩事项；
系事项； （十）制定公司的基本管理制度；
（十四）向股东大会提请聘请或更换执行 （十一）制订公司章程的修改方案；
公司审计的会计师事务所； （十二）管理公司信息披露事项；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检 （十三）向股东会提请聘请或更换
查总经理的工作； 为公司审计的会计师事务所；
（十六）可以在股东大会召开前公开向股 （十四）听取公司总经理的工作汇
东征集投票权。投票权征集应采取无偿的 报并检查总经理的工作；
方式进行，并应向被征集人充分披露信息。 （十五）可以在股东会召开前公开
除法定条件外，公司不得对征集投票权提 向股东征集投票权。投票权征集应
出最低持股比例限制； 采取无偿的方式进行，并应向被征
（十七）拟定董事会各专门委员会的设立 集人充分披露信息。除法定条件外，
方案，并确定其组成人员； 公司不得对征集投票权提出最低持
（十八）对公司因章程第二十三条第（三）、 股比例限制；
（五）、（六）项规定的情形收购本公司股 （十六）拟定董事会各专门委员会
份作出决议； 的设立方案，并确定其组成人员；
（十九）听取独立董事的独立性情况自查 （十七）对公司因章程第二十四条
报告，并对当年在任独立董事独立性情况 第（三）、（五）、（六）项规定的情
进行评估并出具专项意见，与年度报告同 形收购本公司股份作出决议 ；
时披露； （十八）听取独立董事的独立性情
（二十）法律、行政法规、部门规章或章 况自查报告，并对当年在任独立董
程授予的其他职权。 事独立性情况进行评估并出具专项
意见，与年度报告同时披露；
（十九）法律、行政法规、部门规
章、章程或股东会授予的其他职权。
超过股东会授权范围的事项，应当
提交股东会审议。

序号 修订前 修订后
董事会负责制定专门委员会工作规
程，规范专门委员会的运作。
第七条 董事会应当确定对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担
第七条 董事会应当确定对外投资、收购出 保事项、委托理财、关联交易等权
售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 限，建立严格的审查和决策程序；
理财、关联交易等权限，建立严格的审查 重大投资项目应当组织有关专家、
和决策程序；重大投资项目应当组织有关 专业人员进行评审，并报股东会批
专家、专业人员进行评审，并报股东大会 准。
批准。 在法律法规允许的情况下，公司股
在法律法规允许的情况下，公司股东大会 东会授权董事会的交易审批权限
授权董事会的交易审批权限是：对外投资： 是：对外投资：投资额占公司最近
投资额占公司最近一期经审计净资产 20% 一期经审计净资产 20%以内；收购
以内；收购或出售资产：资产总额占公司 或出售资产：资产总额占公司最近
7 最近一期经审计总资产 30%以内；抵押或 一期经审计总资产 30%以内；抵押
质押资产：资产金额占公司最近一期经审 或质押资产：资产金额占公司最近
计净资产 20%以内；委托理财：投资额占 一期经审计净资产 20%以内；委托
公司最近一期经审计净资产 10%以内；资 理财：投资额占公司最近一期经审
金融入或借出权限：资金金额占公司最近 计净资产 10%以内；资金融入或借
一期经审计净资产 20%以内；关联交易： 出权限：资金金额占公司最近一期
交易总标的额占公司最近一期经审计净资 经审计净资产 20%以内；关联交易：
产 5%以内；对外担保：担保金额占公司最 交易总标的额占公司最近一期经审
近一期经审计净资产 10%以内（涉及章程 计净资产 5%以内；对外担保：担保
第四十一条规定的担保事项，还应提交股 金额占公司最近一期经审计净资产
东大会审议）。 10%以内（涉及章程第四十六条规定
的担保事项，还应提交股东会审
议）。
8 第三章 会议提案与通知 第三章 会议提案与通知
第十条 定期董事