钱江水利:钱江水利开发股份有限公司关于修订《公司股东会议事规则》部分条款的公告

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-032
钱江水利开发股份有限公司
关于修订《公司股东会议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第八
届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司股东会议事规则>部分条
款的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议及表决。
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对
《股东会议事规则》部分条款作相应修订。主要修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 股东大会 股东会（章程中所有涉及股东大会的事项均调
整为股东会，不再逐一对比）
监事、监事会 参考证监会章程指引，删除监事会、监事相关
2 内容，由审计委员会履行监事会职责，不再逐
一对比
3 章节、条款变动导致序号顺延，不再逐一对比
4 钱江水利开发股份有限公司股东大会 钱江水利开发股份有限公司股东会议事规则
议事规则（2024 年修订）
5 第一章 总 则 第一章 总 则
第四条 股东大会分为年度股东大会 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。
和临时股东大会。年度股东大会每年 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年
召开一次，应当于上一会计年度结束 度结束后的六个月内举行。
后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，
临时股东大会不定期召开，有下列情 公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时
形之一的，公司应当在事实发生之日 股东会：
6 起两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最
（一）董事人数不足《公司法》规定 低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；
的法定最低人数，或者少于章程所定 （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之
人数的三分之二时； 一时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本 （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股
总额的三分之一时； 份的股东请求时；
（三）单独或者合计持有公司有表决 （四）董事会认为必要时；

权股份总数百分之十（不含投票代理 （五）审计委员会提议召开时；
权）以上的股东书面请求时； （六）公司章程规定的其他情形。
（四）董事会认为必要时； 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求
（五）监事会提议召开时； 日计算。公司在上述期限内不能召开股东会的，
（六）公司章程规定的其他情形。 应当报告公司所在地中国证监会派出机构（以
前述第（三）项持股股数按股东提出 下简称“公司当地证监局”）和证券交易所，说
书面要求日计算。公司在上述期限内 明原因并公告。
不能召开股东大会的，应当报告公司
所在地中国证监会派出机构（以下简
称“公司当地证监局”）和证券交易所，
说明原因并公告。
7 第二章 职 权 第二章 职 权
第六条 股东大会应当在《公司法》、 第六条 股东会应当在《公司法》、《上司公司股
8 《股东大会规则》、《公司章程》及本 东会规则》、《公司章程》及本规则规定的范围
规则规定的范围内行使职权，不得干 内行使职权，不得干涉股东对自身权力的处分。
涉股东对自身权力的处分。
第七条 股东大会是公司的权力机构， 第七条 股东会是公司的权力机构，依法行使下
由全体股东组成，代表股东的利益， 列职权：
依法行使下列法律、法规及《公司章 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬
程》规定的职权： 事项；
（一）决定公司的经营方针和投资计 （二）审议批准董事会的报告；
划； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
（二）选举和更换非由职工代表担任 损方案；
的董事、监事，决定有关董事、监事 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
的报酬事项； （五）对发行公司债券作出决议；
（三）审议批准董事会的报告； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变
（四）审议批准监事会报告； 更公司形式作出决议；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （七）修改公司章程；
方案、决算方案； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的
9 （六）审议批准公司的利润分配方案 会计师事务所作出决议；
和弥补亏损方案； （九）审议批准占公司最近一期经审计的公司
（七）对公司增加或者减少注册资本 财务报表标明的净资产 10%以上的委托理财、担
作出决议； 保事项及公司章程第四十六条规定的担保事
（八）对发行公司债券作出决议； 项；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （十）审议批准公司在一年内占公司最近一期
算或者变更公司形式作出决议； 经审计的公司财务报表标明的净资产 20%以上
（十）修改公司章程； 的对外投资、抵押或质押资产、资金融入或借
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 出等交易事项。
务所作出决议； （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资
（十二）审议批准占公司最近一期经 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项
审计的公司财务报表标明的净资产 （十二）审查批准总标的额占公司最近一期经
10%以上的委托理财、担保事项及第四 审计净资产 5%以上的关联交易；
十一条规定的担保事项； （十三）审议批准变更募集资金用途事项；
（十三）审议批准公司在一年内占公 （十四）审议股权激励计划和员工持股计划；
司最近一期经审计的公司财务报表标 （十五）对公司董事会设立战略、审计、提名、
明的净资产 20%以上的对外投资、抵 薪酬与考核委员会作出决议；
押或质押资产、资金融入或借出等交 （十六）对公司董事会购买责任保险事项作出
易事项。 决议；
（十四）审议公司在一年内购买、出 （十七）审议符合章程规定要求的股东的提案；
售重大资产超过公司最近一期经审计 （十八）对公司因章程第二十四条第（一）、（二）
总资产 30%的事项 项规定的情形收购本公司股份作出决议；
（十五）审查批准总标的额占公司最 （十九）审议法律、行政法规、部门规章或章
近一期经审计净资产 5%以上的关联 程规定应当由股东会决定的其他事项；
交易； 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决
（十六）审议批准变更募集资金用途 议。
事项； 除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交
（十七）审议股权激励计划和员工持 易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得
股计划； 通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代
（十八）对公司董事会购买责任保险 为行使。
事项作出决议；
(十九)审议符合本章程规定要求的监
事会或股东的提案；
（二十）对公司因章程第二十三条第
（一）、（二）项规定的情形收购本公
司股份作出决议；
（二十一）审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项；
（二十二）审议法律、行政法规、部
门规章或公司章程规定应当由股东大
会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
-- 第九条 股东会可授权公司董事会决定除法律、
行政法规和部门规章规定必须由股东会决定事
项之外的其他事项。股东会对董事会的授权应
遵循以下原则：
（一）由董事会向股东会提出具有明确、具体
10 的授权内容的书面申请，经股东会通过后以股
东会决议形式给予授权；
（二）不得违反《公司章程》等相关规定，不
得损害公司及股东的合法权益；
（三）授权以后董事会应当向股东会报告授权
事项实施结果。
11 第三章 股东大会的提案与通知 第三章 股东会的召集
12 第十一条 监事会有权向董事会提 第十二条 审计委员会有权向董事会提议召开
议召开临时股东大会,并应当以书面 临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。
形式向董事会提出。董事会应当根据 董事会应当根据法律、行政法规和公司章程及
法律、行政法规和公司章程及本规则 本规则的规定，在收到提案后十日内提出同意
的规定,在收到提案后十日内提出同 或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
意或不同意召开临时股东大会的书面 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董
反馈意见。 事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，