富淼科技:江苏富淼科技股份有限公司关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的的公告

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-052
转债代码：118029 转债简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司
关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交
易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）全资子公司富淼科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽富淼”）拟增资扩股引入战略投资者安庆毅泓创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅泓创投”）。经公司与毅泓创投协商一致，本次增资价格按每 1 元注册资本对应人民币 1 元确定，毅泓创投拟出资人民币 4,000.00 万元认缴安徽富淼新增等额注册资本（以下简称“本次交易”）。公司放弃对安徽富淼本次增资的优先认购权。
● 本次交易完成后，公司对安徽富淼的持股比例由 100.00%下降至 83.33%，
安徽富淼仍为公司控股子公司，不影响公司合并报表范围。
● 本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易事项已经公司第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、
第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、关联交易的概况
安徽富淼系本公司全资子公司，注册资本为人民币 20,000.00 万元，主要负责公司“年产 44.5 万吨水溶性高分子及配套功能性单体”安徽基地项目的建设与实施。为更好地支持该项目的建设落地与未来发展，服务于公司中长期战略布局，进一步优化安徽富淼股东结构并推动其未来战略投资者引进及市场化运作进程，安徽富淼拟通过增资扩股方式引入战略投资者毅泓创投。
经公司与毅泓创投协商一致，本次增资价格按每 1 元注册资本对应人民币 1
元确定。毅泓创投拟出资人民币 4,000.00 万元认缴安徽富淼新增等额注册资本，取得增资后安徽富淼 16.67%的股权。基于公司整体发展战略考量，公司拟放弃对安徽富淼本次增资扩股的优先认购权。本次交易完成后，公司对安徽富淼的持股比例将由 100.00%下降至 83.33%，安徽富淼仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资所得款项将进一步扩充安徽富淼资本金规模，用于安徽富淼安庆项目的后续建设及未来业务推广等方面。
截至本次关联交易为止，除已经股东大会审议的日常关联交易事项外，过去12 个月内公司未与同一关联人或与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。
本次交易事项已经公司第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会
审议。
二、增资方基本情况
（一）增资方情况说明
1、名称：安庆毅泓创业投资合伙企业（有限合伙）
2、类型：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：苏州峰毅远达股权投资基金管理有限公司
4、注册资本：20,000 万元人民币
5、成立日期：2025 年 5 月 27 日
6、住所/主要办公地点：安徽省安庆市高新区技术产业开发区皇冠路 8 号生命科技园 15 号楼 508
7、主营业务：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、合伙人及认缴出资情况：
序号 合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额 出资比例 出资方式
（万元） （%）
1 安庆市产业发展投资基金有 有限合伙人 5,000.00 25.00 货币
限公司
2 江苏富淼科技股份有限公司 有限合伙人 5,000.00 25.00 货币
3 安庆铭泓投资管理有限公司 有限合伙人 4,000.00 20.00 货币
4 苏州天禄光科技股份有限公 有限合伙人 2,000.00 10.00 货币
司
5 蒋宇任 有限合伙人 2,000.00 10.00 货币

序号 合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额 出资比例 出资方式
（万元） （%）
6 苏州宇诺产业投资有限公司 有限合伙人 1,900.00 9.50 货币
7 苏州峰毅远达股权投资基金 普通合伙人 100.00 0.50 货币
管理有限公司
合计 - 20,000.00 100.00 -
最近一期财务数据：毅泓创投成立于 2025 年 5 月 27 日，暂无相关财务数据。
（二）关联关系说明
毅泓创投由本公司与安庆市产业发展投资基金有限公司、安庆铭泓投资管理有限公司、苏州天禄光科技股份有限公司、苏州宇诺产业投资有限公司、苏州峰毅远达股权投资基金管理有限公司以及自然人蒋宇任共同出资设立，执行事务合伙人为苏州峰毅远达股权投资基金管理有限公司。公司作为毅泓创投的有限合伙人，持有其 25.00%的份额。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，毅泓创投为公司的关联方。
除前述关联关系外，毅泓创投及其各合伙人与公司之间不存在其他关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的的名称和类别
1、交易标的概况
企业名称：富淼科技（安徽）有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：安徽省安庆市高新区山口乡鹰山路 88 号

法定代表人：李平
注册资本：20,000 万元
成立时间：2023 年 4 月 18 日
统一社会信用代码：91340805MA8QBETM8Q
主营业务：许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、交易类别：关联方参与本次全资子公司增资及富淼科技放弃本次增资扩股的优先认购权。
（二）本次交易前后股权结构
本次增资实施前后，安徽富淼的股权结构如下：
本次增资前 本次增资后
股东名称 出资金额（万 出资比例（%） 出资金额（万 出资比例（%）
元） 元）
江苏富淼科技 20,000.00 100.00 20,000.00 83.33%
股份有限公司
安庆毅泓创业
投资合伙企业 - - 4,000.00 16.67%
（有限合伙）
合计 20,000.00 100.00 24,000.00 100.00%
（三）主要财务数据
2024 年度和 2025 年度 1-6 月，安徽富淼主要财务指标如下：
单位：人民币元
项目 2025 年度 1-6 月 2024 年度
资产总额 573,409,102.19 504,445,557.14

负债总额 411,782,263.86 364,583,617.69
资产净额 161,626,838.33 139,861,939.45
营业收入 - -
净利润 -1,235,101.12 -2,035,580.36
扣除非经常性损益的净利润 -1,238,864.00 -2,039,975.83
注：2024 年财务数据经审计，审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）；2025 年 1-6月财务数据未经审计。
四、本次关联交易的定价情况
本次交易定价为系根据安徽富淼的整体价值，以及毅泓创投对安徽富淼发展前景以及未来成长性的认可，并充分对比同行业公司情况，遵循公平自愿的商业原则，经交易双方充分沟通、协商一致后确定。本次交易定价遵循了自愿、公平、公正的原则，交易定价具有合理性，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、拟签订协议的主要内容
（一）协议主体
协议由以下各方共同签署：
甲方（原股东）：江苏富淼科技股份有限公司
乙方（投资方）：安庆毅泓创业投资合伙企业（有限合伙）
丙方（目标公司）：富淼科技（安徽）有限公司
除本协议另有约定外，以上任何一方单称为“一方”，合称为“各方”。
（二）协议主要内容
1、增资扩股
1. 各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：

1.1. 根据丙方的股东决定，决定将丙方的注册资本由人民币 200,000,000
元增加到 240,000,000 元，其中新增注册资本人民币 40,000,000 元；
1.2. 新增股东用现金认购新增注册资本，乙方认购新增注册资本40,000,000 元，认购价为人民币 40,000,000 元，全部注入丙方注册资本；
2. 丙方按照第 1.1 条增资扩股后，各方的持股比例如下表所示：
本次增资后持股情况
股东名称 认缴出资额
持股比例
（万元）
江苏富淼科技股份有限公司 20,000 83.33%
安庆毅泓创业投资合