悦康药业:第二届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-036
悦康药业集团股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会
议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席滕秀梅召集
和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
监事会认为：公司《2025 年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法
律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2025 年半年度财务及经营状况。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《悦康药业集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及《悦康药业集团股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司监事会
2025年 8月 29 日