万事利:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-049
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯会议方式召开。本次会议通知已于 2025 年
8 月 18 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会
议由董事长李建华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1. 《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经与会董事审议，认为公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2. 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
公司董事会拟定的 2025 年半年度利润分配预案为：以截至 2025 年 8 月 20
日的总股本 234,923,111 股减去公司回购专用证券账户股份 2,388,700 股后的
232,534,411 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），
共计派发现金 11,626,720.55 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行
调整。
董事会认为：公司2025年半年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
3. 《关于变更注册资本、调整经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
基于公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票46,082,949股已完成及调整经营范围事项,公司拟变更注册资本、调整经营范围并对《公司章程》进行修订，相关条款内容进行修改，具体如下：
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 188,840,162 公司注册资本为人民币 234,923,111
元。 元。
第二十条 公司股份总数为 188,840,162 股，每 公司股份总数为 234,923,111 股，每
股面值人民币壹元。公司的股本结构 股面值人民币壹元。公司的股本结构
为：普通股 188,840,162 股。 为：普通股 234,923,111 股。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是： 经依法登记，公司的经营范围是：
一般项目:文艺创作;服装制造; 一般项目:文艺创作;服装制造;
服饰制造;家用纺织制成品制造;面 服饰制造;家用纺织制成品制造;面料
料纺织加工;日用口罩（非医用）生 纺织加工;日用口罩（非医用）生产;
产;工艺美术品及礼仪用品制造（象 工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及
牙及其制品除外）;服装服饰批发;针 其制品除外）;服装服饰批发;针纺织
纺织品及原料销售;化妆品批发;文 品及原料销售;化妆品批发;文具用品
具用品批发;工艺美术品及收藏品批 批发;工艺美术品及收藏品批发（象牙
发（象牙及其制品除外）;服装服饰 及其制品除外）;服装服饰零售;针纺
零售;针纺织品销售;化妆品零售;工 织品销售;化妆品零售;工艺美术品及
艺美术品及收藏品零售（象牙及其制 收藏品零售（象牙及其制品除外）;文
品除外）;文具用品零售;日用口罩 具用品零售;日用口罩（非医用）销售;
（非医用）销售;劳动保护用品销售; 劳动保护用品销售;人工智能公共服
人工智能公共服务平台技术咨询服 务平台技术咨询服务;礼仪服务;技术
务;礼仪服务;技术服务、技术开发、 服务、技术开发、技术咨询、技术交
技术咨询、技术交流、技术转让、技 流、技术转让、技术推广;广告设计、
术推广;广告设计、代理;信息技术咨 代理;信息技术咨询服务;图文设计制
询服务;图文设计制作;会议及展览 作;会议及展览服务;货物进出口;技
服务;货物进出口;技术进出口;医用 术进出口;医用口罩零售;医用口罩批
口罩零售;医用口罩批发;第二类医 发;第二类医疗器械销售;金银制品销
疗器械销售;金银制品销售;包装服 售;包装服务;日用百货销售;日用化
务;日用百货销售;日用化学产品销 学产品销售（除依法须经批准的项目
售;食品销售（仅销售预包装食品） 外,凭营业执照依法自主开展经营活
（除依法须经批准的项目外,凭营业 动）。许可项目:网络文化经营;第二
执照依法自主开展经营活动）。许可 类增值电信业务；食品销售（依法须
项目:网络文化经营;第二类增值电 经批准的项目,经相关部门批准后方
信业务（依法须经批准的项目,经相 可开展经营活动,具体经营项目以审
关部门批准后方可开展经营活动,具 批结果为准）。
体经营项目以审批结果为准）。
除上述修订的条款外，《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》中其他条款保持不变。同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
4. 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1.《第三届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日